关于近期多起盗币事件的应对建议

2020年的春天是不平静的，除了在现实世界里躲避着肆意侵虐的病毒。在区块链世界里，用户们也正在遭遇着一波又一波的黑客攻击，一旦被瞄准，就无处可躲，防不胜防。

自二月始，提现地址篡改、项目被黑、资产转移事件层出不穷....直至巨鲸某用户被盗造成2.6亿损失，引发一片哗然。

有不少被盗用户选择自救，仅近一周，成都链安（微信公众号ID：LiananTech）就收到了多位受害者的求助：

受害者A

去年夏天将近50BTC存入某热钱包，并把助记符多种方式备份。

刚刚发现钱包里的BTC在情人节前后被全部转走，有一笔已被卖掉。

报警后还能做什么，急！！！

交易所B

交易所再次发现超百万价值的数字货币被盗，与先前被盗方式几乎一样！

经过排查怀疑是内部作案，但无法锁定证据，急需帮助监测地址流向，抓到凶手以挽回损失。

用户C

花了近百万投资数字货币，因近期盗币事件频发，朋友向我推荐了某钱包。说该冷钱包已经过了时间检验、安全性高。

在他的指导下进行下载，将全部资产转入这个冷钱包。几天后发现，账户内大部分资产被分批转走。

能不能帮忙追踪资产动向，锁定转移人员？？？

......

成都链安发现，近期盗币事件覆盖面广泛，交易所、冷钱包、热钱包均受影响，攻击手法多样。

成都链安在此提示：

1、建议虚拟资产服务商进行实时合规监测部署，实现链上资产流向和交易风险的可视化，掌握交易情况，防止恶意交易。

2、同时，虚拟资产服务商应增强安全意识，定期进行日志检测、渗透测试等，提前发现安全隐患。

3、用户如遇到虚拟资产被盗、诈骗、传销盘等犯罪行为，请前往成都链安官网（lianantech.com/#/）提交相关事件，我们将帮助开展调查分析和追踪取证服务。

Beosin-AML是成都链安研发的可视化的数字资产反洗钱、KYT合规与链上数据追溯、调查分析系统。

系统运用大数据及人工智能分析技术，通过海量地址标签库，能够对指定数字资产地址的资产来源和去向做全面、快速和准确的分析，从而协助司法部门生成涉案资产转移证据链，找到嫌疑人的KYC信息。

系统支持多个主流数字资产交易信息（交易时间、金额、交易对象、交易类型等信息）的溯源分析。

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本文来源：成都链安科技
原文标题：关于近期多起盗币事件的应对建议

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编译者/作者：成都链安科技

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