在 FCoin 真相公告的最后,张健留下了“有生之年,负责到底”八个大字,不跑路了,承认了所有的债权,就可以把一个刑事案件转变为了民事案件吗? 不可能,即使不构成集资诈骗,但还有一个罪名叫做非法吸收公众存款罪,侧重点是非法经营金融业务,但不以非法占有为目的,在主观上是还本付息的。因此即使只有由于资金链断裂,主动投案的,也可以认定为非吸,不过非吸的量刑标准要低很多。 一、案件处理流程 1.一旦虚拟货币交易平台出事之后,波及人数众多,过亿资产。警方立案的前提是一般超过30个人报案,或者金额达到十万以上,FCoin这次爆雷当然符合警方立案的标准,即使Fcoin的注册地在国外,但并不影响犯罪行为地在中国这一事实,因此不影响我国警方对其立案调查。 警方初步判断情况,达到条件后,就会受理。然后立案侦查,紧接着立即对公司经营人采取刑事拘留措施。 2.警方会对经营人,涉案资金以及账户等情况,开展核查; 3.会封存账户,并且,对资金去向开始进行收集整理,核查。 4.之后要聘请专业会计公司,对资金和账户,进行资产统计的工作。 5.对投资人的信息进行梳理和收集,为全国协查做准备。 二、警方全国协查 当我们对受害人的身份信息,投资信息进行统计完成后,会开展全国协查。协查的路径是: 市公安局?省公安厅?公安部?受害人所处省公安厅?市局?分局?派出所 协查的信息: 1.受害人的个人身份信息 2.投资信息 三、资金情况 在法院作出有效的判决之前,资产是不可能进行分配和处置的。因此资金回款是一个长期漫长的过程。 四、投资人高效维权三步走 1、立即收集相关资料 平台投资记录、充值及提现记录等 2、报警并积极配合 首先应该向问题平台的所属地公安局报警,提供相关材料。立案之后,问题平台所在地的公安局会向全国公安局发协查通知,这时候投资人才可以在自己的所在地公安局报警并登记。 3.案件信息登记 最关键的步骤是,立案之后警方会发出公开通知,要求受害人进行“案件信息登记”,积极配合任何信息以相关部门通告为准。 本文来源:曾新宇 —- 编译者/作者:曾新宇 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
FCoin爆雷,律师教你三步高效维权
2020-02-28 曾新宇 来源:火星财经
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