拉丁美洲的有组织犯罪将由加密货币资助

情报和安全公司Intsights发布的一份报告显示，拉丁美洲的有组织犯罪活动将以比特币之类的加密货币提供资金，其中指出，犯罪分子正在使用Localbitcoins，Paxful或Ccoins等平台来洗钱和计划骗局。

在标题为“拉丁美洲的阴暗面：加密货币，卡特??尔，刷卡和网络犯罪的兴起”的文档中，很少有国家制定反洗钱法律，据研究人员称，其中涉及的人使用不受管制的交换网站或使用了解您的客户（KYC）和洗钱（AML）的较弱协议。

“随着拉丁美洲有组织犯罪集团转向加密货币来洗钱大量资金并潜入黑暗网络中寻找和雇用黑客，威胁的资金在拉丁美洲不断发展。报告说，拉丁美洲国家在世界上最严重的洗钱国家中名列前茅。

关于Localbitcoins，Paxful和Ccoins中的操作，调查确保罪犯偏爱这些类型的P2P平台，而不是使用集中式加密货币交换所的服务。原因是这些交易所“通常缺乏反洗钱程序，而在KYC进行的尽职调查很少或没有。”

犯罪分子将用于洗钱的另一种方法是通过加密货币混合。它是由各种平台提供的佣金服务，在该平台中，潜在可检测的资金与其他资金结合在一起，使得确定其来源更加困难。

揭示Intsights的事实是在KYC / AML法规薄弱的国家/地区中，有97％的被漂白的加密货币终结并提到拉丁美洲国家位居榜首。此外，他指出，对毒品卡特尔和黑客联合的威胁越来越大。

新准则

Intsights的研究涵盖了整个2019年，一年中正是Localbitcoins之类的加密货币袋宣布将建立新的安全机制来验证用户身份。去年2月，该交易所网站表示将遵守欧洲立法，例如反对洗钱的第五号指令。

就Paxful而言，该公司于2019年4月为使用其交换平台的运营商建立了KYC协议。此外，Ccoins服务还需要KYC / AML才能运行，尽管在这种情况下，交换量大大低于Localbitcoins和Paxful的情况。

智慧通过了重点介绍拉丁美洲的网络安全，但该地区没有办事处。在这项研究中，他与网络安全公司CipherTrace和Scitum进行了合作。用于调查的方法包括分析受限制的数据库，暗网资源以及黑客使用的消息传递平台上的搜索对话。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/crimen-organizado-latinoamerica-financiando-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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