美国财政部将20个与涉嫌北韩黑客有关的比特币地址列入黑名单

美国财政部外国资产控制办公室在其受制裁个人名单中增加了与两个人相关的20个新比特币地址。

根据OFAC的“特别指定的国民”（SDN）清单的更新，李家栋和田音音被指控与拉撒路集团有联系，拉撒路集团是可能与朝鲜政府有关联的网络犯罪集团。

该组织早在2018年就被指控窃取了超过10亿美元的加密货币，当时网络安全厂商Group-IB声称其在两年内瞄准了14种不同的交易所。

根据周一未公开并由乔治华盛顿大学的西莫斯·休斯（Seamus Hughes）标记的法庭文件，两人被控阴谋清洗货币工具并经营无牌汇款业务。

财政部在一份新闻稿中表示，这项指控阻止了从一个加密交易所盗窃的9100万美元，以及2018年4月从另一个交易所盗窃的另外950万美元。

美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）在一份声明中说：“北朝鲜政权继续开展广泛的针对金融机构的广泛网络攻击活动，以窃取资金。美国将继续追究那些帮助朝鲜进行网络犯罪的人的责任，以保护全球金融体系。”

该机构列出了与Jiadong Li相关的12个地址：

OFAC列出了与音音田相关的八个地址：

虽然数千个比特币似乎已经流过列出的地址，但截至发稿时，大多数似乎都没有比特币。

周一的举动是OFAC第三次在其制裁名单上列出加密货币地址。在2018年，该机构将比特币地址绑定到它被指控促进与勒索软件有关的金融交易的一对伊朗国民。去年，该机构还列出了莱特币地址和与三名中国公民有联系的其他比特币地址，该人被指控违反洗钱和毒品走私法。

根据美国财政部的新闻稿，“朝鲜的恶意网络活动是朝鲜的主要收入来源”。该国使用点对点市场和具有“可忽略的”了解您的客户控制的交易，并且该国窃取的加密货币可以通过多种方式使用。

“鉴于加密货币和其他数字资产构成的非法金融风险，金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月修订了其标准，要求所有国家对包括交换者在内的服务提供商进行监管和监督，并在出现此类风险时减轻此类风险。从事加密货币交易。”新闻稿说。 “美国特别关注提供匿名支付和存储功能而没有交易监控，可疑活动报告或客户尽职调查以及其他义务的平台。”

在周一的行动中，OFAC还从其制裁名单中删除了一些与独立石油公司有关的俄罗斯实体。

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原文链接：https://www.coindesk.com/us-treasury-department-blacklists-20-bitcoin-addresses-tied-to-alleged-north-korean-hackers

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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