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美国MSB牌照

美国MSB牌照的简介

MSB是Money?Services?Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局?）管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项：资金服务业务。?向美国人提供服务的数字资产?“管理方”?(例如资产发行方)?与?“兑换方”?(例如交易所)?属于美国银行保密法案?(BSA)?下的?MSB，需要在业务开始?180?天内完成?FinCEN?注册。但MSB?是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有?MSB?的前提下开展的币币交易业务。

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

美国MSB牌照的优势

1、投资者认可?美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

2、获得权威批准?获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

3、成为一线平台?MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。

4、多元化服务?MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

美国MSB牌照监管条件

1.美国注册成立的公司。

2.美国合法地址。

3.最少任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事，另外至少一 名负责人作为合规专员。

前海智汇咨询有限公司作为一家专业的信息咨询企业，致力于让国内外企业享受到专业的科技咨询服务。设立于纽约、芝加哥、伦敦、奥克兰、香港、深圳的六大咨询中心，确保了全球监管牌照信息的技术支持。凭借雄厚的实力，良好的口碑，贴心的服务，为交易商的成长之路提供全方位、一站式综合服务。

我们提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。

目前外滙市场监管牌照热门的有，圣文森特牌照，英国FCA牌照，瑞士FINMA牌照，美国NFA牌照，日本金融厅SFC牌照，拿大MSB牌照，澳大利亚ASIC牌照，新加坡牌照，蒙古国牌照，新西兰FMA牌照，爱尔兰央行CBI牌照等。

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编译者/作者：前海智汇FCA

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