网站记录有银行欺诈和加密货币的骗局

在2020年的前几个月，银行欺诈和加密货币已被采用了多种骗局。根据Livecoins对BBB Scam Tracker进行的一项调查，大多数情况下都是银行欺诈。

BBB诈骗追踪器平台是由美国商业促进局（Better Business Bureau）的市场信托协会（Marketplace Trust）创建的，它致力于使数字时代遭受的诈骗变得透明。因此，在公众暴露欺诈的情况下，该倡议声称有可能减少这些案件。

根据该公司最近的一份报告，2019年记录的犯罪数量比2018年减少了25％。此外，BBB研究发现，仅在美国和加拿大可用的这一举措在最近一次为消费者节省了4,200万美元年。

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2020年，银行欺诈比加密货币骗局还多

骗局的前景可以通过几种方式查看。首先，在记录数量上，到2020年，银行欺诈的数量要超过使用加密货币的欺诈。在BBB Scam Tracker上注册的欺诈有69个，其中40个是银行欺诈。

然而，问题是当人们采取从受害者中减去的价值时。该服务中注册的29种加密货币欺诈已为投资者增加了54.1万美元（合240万雷亚尔）。

最具代表性的案例是一名投资者，他在Onetwoex的一份提案中独自损失了450,000美元（200万雷亚尔）。公司负责人联系了投资者，投资者作出了巨大的贡献后，再也没有得到支持的答案。

投资者可以购买一种货币，投资于比特币或以太坊。欺诈者曾经是法人，在获得投资后消失了。根据邮政编码，投资者居住在圣何塞市，这是加利福尼亚人口第三大城市。

美国加密货币投资者报告平台遭受打击-回放/ BBB Scam Tracker

在BBB Scam Tracker中注册的29种加密货币欺诈平均每人骗取了1.8万美元（合8.1万雷亚尔）。在银行部门，所报告的40起欺诈案件的总金额仅为13,000美元（58,000雷亚尔），给受害者造成的平均损失为331美元。

也就是说，2020年年初表明，至少在美国和加拿大，加密货币广场中的骗子人数增加了。这些数据可以显示出注意虚假承诺的重要性。保证的利润，推荐的报酬通常会导致悲惨的结局。

2019年最大的欺诈案发生在网络购买中

据《福布斯》报道，2019年在BBB Scam Tracker上分类的大多数欺诈行为都是在线购买。电子商务网站的问题引起了四分之一的客户投诉。

例如，在去年，只有273起有关加密货币问题的投诉得到了注册。其中23％是与加密货币投资机会有关的欺诈。此外，2019年有32％的加密货币欺诈与电子商务有关，无论是产品，服务还是金钱。

在所有这10种加密货币骗局中，有3家涉及C2CX公司。主席团指出，由于这是一家中国公司，它无法帮助受害者，因为诈骗者来自另一个司法管辖区。

BBB Scam Tracker团队向《福布斯》（Forbes）报告说，已经有120万用户访问了该服务，其中60％的用户将其用作检查他们是否在处理欺诈的方法。与在巴西使用的服务类似的服务将是Reclame Aqui，它会收到来自各种公司客户的投诉。意图是相似的，因为客户现在可以参考以防止可能的骗局。

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原文链接：https://livecoins.com.br/site-registra-golpes-com-fraudes-bancarias-e-criptomoedas-em-2020/

原文作者：Gustavo Bertolucci

编译者/作者：wanbizu AI

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