9个拉丁美洲国家受到比特币全球骗局的影响

关键事实：

一项新闻调查显示，国际上有进行金融欺诈的阴谋。

至少有590万美元的比特币被相关人员捕获。

来自21个国家/地区的记者进行的一项联合调查显示，一个诈骗者国际网络的运作吸引了他们的受害者，他们承诺，如果他们投资股票，比特币和其他加密货币，将获得丰厚的利润。人们被捕获的方式有两种：通过乌克兰基辅的多语言呼叫中心，以及在社交网络上使用虚假广告的方式。

全球阴谋影响了22个国家的居民，其中包括9名拉丁美洲人例如墨西哥，多米尼加共和国，萨尔瓦多，哥伦比亚，厄瓜多尔，秘鲁，智利，阿根廷和西班牙。其中一些受影响的人损失了高达200,000美元的债务，甚至在没有得到任何表现的情况下，继续投资而欠下的债更多。

该网络是在所谓的Milton Group的呼叫中心的线人向瑞典报纸Dagens Nyheter发送了一系列文件后发现的。该报纸与OCCRP研究财团共享了信息，该财团是一个致力于报道腐败和有组织犯罪案件的调查记者组织。

在调查中被称为“阿列克谢”的线人说：“这家公司所做的一切都是错误的，他们只是从别人那里窃钱。”该人士表示，到2019年，该公司将获得6500万欧元的所谓销售额。

瑞典分析家莱夫·尼克松（Leif Nixon）表示，调查表明，在七个不同方向上追踪了至少590万美元的比特币，他解释说，这笔资金随后于2019年通过设在加密货币交易所的业务消失了在亚洲

图片：OCCRP / https://www.occrp.org/

受影响最大的人是那些在某些时候想要收回投资和相应利润的人。在这些情况下，虚假公司从其呼叫中心使用“保留”代理，该代理的工作是设计新的机制以从受害者那里获取更多的钱。运营商迫使他们处理贷款并继续投资。

在其他情况下，涉嫌的代理人扬言要从金融监管机构发送虚假信，要求他们缴纳税款。甚至那些受影响的人也与虚假律师联系，他们会以追回钱财的幻想为他们辩护，这有助于他们获得更多资金。

报告指出，瑞典警方在举报人提供证据之前对米尔顿集团展开了调查。此外，已与欧洲刑警组织建立联系，以获取该地区其他国家的信息。

教育自己免受骗局

多年来，对加密货币的投资一直被用作犯罪分子和欺诈组织的门面，以捕获数百万美元或欧元的金融诈骗。所涉及的人告诉受害者，他们只应投资一小笔钱，就可以为受害者带来可观的利润，这变成了迷宫，没有被骗的出路。

为了最大程度地降低成为此类计划的受害者的可能性，最重要的是调查所提供的服务以及对过高利润的怀疑。第一步是对比特币和加密货币进行一般性的教育。

另一个建议是不要相信所有阅读或听到的内容，因为如果它们在很短的时间内提供天文学的回报，那么所声称的报价很可能是虚假的或者是欺诈系统的一部分。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/9-paises-iberoamericanos-estafa-mundial-bitcoins/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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