2019年有537人因洗钱而被捕

关于加密货币和区块链交易的反洗钱法规可能在东亚取得积极成果。

据日本《日经新闻》 3月3日发布的一篇文章，日本国家警察局对537个涉及洗钱或其他非法交易的金融机构提起了刑事诉讼。这些案件来自2019年向警方报告的440,492起此类可疑交易。

440,492笔交易中的300,786笔交易的数据被确定具有调查依据。在所有被举报的公司中，银行等存款机构占所有案件的80％，其次是信用卡公司，占5.6％。报告的加密货币运营商数量为5,996（1.4％），低于2018年的1,100。

技术的进步使在日本报告洗钱案件变得更加容易，而且人们也找到了进行非法交易的新方法。但是，尽管在日本报告的案件数量猛增，但导致起诉的百分比仍在下降。

日本国家警察局表示，2019年关于非法交易的事件报告比以往任何时候都要多。前一年有417,465例。

是什么导致洗钱举报增加

考虑到日本刑事司法系统在决定起诉后被定罪率高达99％，因此被指控进行非法加密交易的案件所占百分比似乎非常低。

随着加密技术的采用不断增长，加密货币的用例数量不断增加，基于百分比的非法交易继续减少。对于2019年，国家警察局将对涉及洗钱的可疑交易的报告增加归因于对金融机构的额外监控。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/japans-national-police-537-arrests-for-money-laundering-in-2019

原文作者：Cointelegraph By Turner Wright

编译者/作者：wanbizu AI

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