俄罗斯更新其加密货币法律

一份新报告称，暗网市场上的加密货币流动量-涉及非法毒品和武器贩运，汇款和非法资金转移-四年来首次翻了一番。因此，俄罗斯一直在更新有关加密货币的贿赂和反洗钱法律，以帮助其蓬勃发展的数字经济。

相关：推定有罪：金融监管机构默认将加密货币视为非法

加密货币贿赂

在俄罗斯联邦安全局（FSB）（苏联克格勃的继任机构）试图从去年春天从媒体大亨那里收取100万美元的BTC贿赂后，比特币（BTC）在俄罗斯成为头条新闻。

在2019年底，俄罗斯最高法院明确表示，“数字权利”（该词在该国法律中是指加密货币）可以与法定货币，财产一样用于促进贿赂等非法活动。和其他有价值的资产。法院指出，这种加密货币贿赂应在行贿时由专家评估。

但是，根据俄罗斯劳动部发布的2018年指南，俄罗斯政府官员及其家庭成员在将传统货币兑换为“其他收入”时，仅需要披露其非法加密货币收入。

相关：俄罗斯仍未对加密货币进行监管—谈论很多，但没有采取任何行动

加密货币盗窃，黑客和洗钱

据称，FSB还涉嫌从Wex（全球最大的在线交易平台之一）中消失了4.5亿美元的加密货币。 Wex是BTC-e的分支，BTC-e是一家位于保加利亚的加密货币交易所，据称已将比特币追溯处理回了俄罗斯的军事情报黑客部门。

BTC-e最终于2017年被美国财政部金融犯罪执法网络关闭，这是一项首创的多辖区同步执法行动，涉及洗钱40亿美元的加密货币。

总部位于东京的Coincheck交易所的员工计算机上也类似地发现了一种俄罗斯黑客病毒，该病毒于2018年1月遭到黑客攻击，造成5亿个NEM代币损失，价值约5.3亿美元，这是加密货币交易所有史以来最大的盗窃案。

相关文章：Coincheck的故事：“世界历史上最大的盗窃案”发生后如何反弹

去年，俄罗斯最高法院将盗窃数字货币定为刑事犯罪，为新规定铺平了道路。法院进一步指示俄罗斯中央银行对反洗钱法的加密货币进行修订。

2020年2月17日，新修正案发布。该法规更新将任何与加密货币相关的交易大致归类为潜在的洗钱风险，此类账户可能属于执行“可疑交易”的类别。

此外，也许是最重要的是，新修订在冻结帐户的标准中特别提到了加密资产。

相关：2019年至2020年：加密法规的内部人员，外部人员和实验者，第2部分

中央银行和FSB还禁止使用加密货币作为支付方式。为了取消所有加密货币用户的匿名性，该法规的确允许在金融机构进行加密货币对卢布的交易。

相关：Pax加密货币：俄罗斯提议首个跨国加密货币，专家博客

俄罗斯一直在与欧亚经济联盟和金砖国家同步更新其有关加密货币的法规，以制止与加密货币相关的金融服务的推广，同时仍在探索发展金融科技战略的方法，以鼓励基于云平台的创新移动数字支付解决方案。

相关：俄罗斯领导跨国稳定币计划

注意：法律，经合组织BEPS

本文表达的观点，想法仅代表作者个人，不一定反映或代表Cointelegraph的观点。

塞尔瓦·奥泽利（Selva Ozelli），Esq。，CPA是国际税务律师和CPA，他经常为Tax Notes，Bloomberg BNA，其他出版物和OECD撰写有关税收，法律和会计问题的文章。

—-

原文链接：https://cointelegraph.com/news/russia-updates-its-laws-for-cryptocurrencies

原文作者：Cointelegraph By Selva Ozelli

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。