LocalBitcoins卖方被指控洗钱140,000美元

美国国家安全局指责LocalBitcoins的卖方未经注册就经营着14万美元的比特币业务。

根据刑事诉讼，现年26岁的肯尼斯·罗尔（Kenneth Roul）使用localbitcoins.com P2P平台宣传了个人BTC现金兑换服务。

Rhule投诉（由ForkLog on Scribd）

星期二，西雅图Rulu被西雅图美国地方法院起诉，罪名是“经营未经注册的转移资金，洗钱以及共谋种植和分发大麻的业务”。

对Rule活动的调查始于2018年4月。从那时起，卧底特工一直在冒充寻求洗钱服务的罪犯。他们多次与Rul会面，与Rul交换了14万美元以上的比特币。

该部门的代表还争辩说，在与Rule的私人会议中，他们反复提到其资金的非法来源，特别是来自人口贩运的非法来源。

此外，美国检察官说，Rule经营大麻业务。他因汇款活动而面临最高五年监禁，因洗钱而面临最高20年监禁，并因参加大麻分销而面临最高40年监禁。

此前，美国当局以涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而逮捕了BitBit钱包开发商DropBit的开发商CEO Coin Ninja。

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原文链接：https://forklog.com/prodavets-na-localbitcoins-obvinyaetsya-v-otmyvanii-140-000/

原文作者：alexK

编译者/作者：wanbizu AI

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