华盛顿男子涉嫌运行比特币（BTC）洗钱行动面临8个罪名和20年

华盛顿州博塞尔市的肯尼斯·沃伦·罗勒（Kenneth Warren Rhule）被控以八项指控，据称执法人员逮捕了他经营一家比特币洗钱行动。

国土安全部调查人员说，他们使用别名Gimacut93发现了Rhule，并在点对点比特币交易平台LocalBitcoins上宣传了他的无牌加密货币交易业务。

从2018年4月到2018年11月，执法人员在华盛顿西部的多家星巴克咖啡店与犯罪嫌疑人会面，他们冒充犯罪分子，需要从贩运活动中洗钱。

据称，这名26岁的年轻人同意将代理商的比特币换成现金，尽管有印象是资金来自非法活动。他还提供了有关如何隐藏资金来源的建议，并且无视汇款人的了解您的客户（KYC）的要求。

根据华盛顿华盛顿西区美国检察官办公室的消息，Rhule现在面临经营无牌汇款业务和洗钱工具的多项指控。他还面临着经营非法大麻产品业务的指控。

“经营无牌汇款业务可判处最高五年徒刑。洗钱工具最高可判处20年徒刑。

串谋制造和分发涉及此案的大麻数量，将被判处五年徒刑和最高40年徒刑。

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华盛顿男子涉嫌经营比特币（BTC）洗钱行动面临8个罪名和20年的职位首次出现在Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/03/12/washington-man-faces-8-counts-and-20-years-for-allegedly-running-bitcoin-btc-money-laundering-operation/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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