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新加坡的新反洗钱规则导致CoinPip关闭

2020-03-12 wanbizu AI 来源:区块链网络

新加坡发布了一套新的反洗钱(AML)指南后,加密服务提供商CoinPip停止了运营。该平台允许用户通过加密货币购买,出售和支付汇款。

一个有前途的公司结束

CoinPip的加密到菲亚特系统允许用户买卖加密货币,其业务前景广阔,增长潜力巨大。该公司还允许客户使用加密货币作为汇款支付手段,该手段可以发送给全球的员工和自由职业者。它声称具有易于使用的付款和转账网关,可以提供薪水汇款和其他常规付款,而无需让用户产生外汇费或银行转账费。

这家初创公司的问题是在2月11日首次暂停运营时出现的。当时,该公司表示正在根据《新加坡付款服务法》(Singapore Payment Services Act)审查其许可要求。

该公司在通知中写道:

“从现在起到2月11日,我们将不再进行新的交易,但将完成待处理的交易,直到另行通知。”如需支持,请发送电子邮件至[email protected]。”

公司难过的一天

据报道,在该公司宣布关闭之前,据报道它正在开展众多项目,以帮助集成加密货币和法定付款系统。它标志着其在40多个国家/地区的业务。它允许印度尼西亚和香港的用户通过移动设备以比特币付款。该钱包最终被引入所有东南亚市场。

新加坡金融管理局(MAS)正在更新其加密货币监管框架,这将改变数字支付行业的运作方式。新法律《支付服务法》(PSA)将涵盖新加坡众多的加密货币企业。这项法律将使CoinPip受到新的反恐融资和反洗钱规则的管辖。

像CoinPip这样的企业必须先向政府注册,然后再获得许可证,然后才能开始运营。根据新法律,该公司必须对交易者施加新规则,迫使他们透露自己的身份。还需要他们进行尽职调查并报告可疑活动。请注意,新加坡的PSA法大量借鉴了欧洲第五反洗钱指令(AMLD5)。

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原文链接:https://www.cryptovibes.com/blog/2020/03/12/new-aml-rules-in-singapore-lead-to-coinpip-shutdown/

原文作者:Sherlock Gomes

编译者/作者:wanbizu AI

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