美国当局将制裁监督委托给加密货币交易所和行业参与者

鉴于经验和有限的资源来监督潜在非法数字资产的使用，美国政府将监督和处罚委托给加密货币交易所和该行业的参与者。

但是，今天的现实弊大于利？

在美国财政部内，外国资产控制办公室（OFAC）负责对国家认为对国家安全构成威胁的个人和组织进行处罚。本月早些时候，外国资产管理处将臭名昭著的朝鲜拉撒路集团增加了两名被指控洗钱的中国人。值得注意的是，OFAC的指定包括针对这些人的加密货币地址，这是OFAC措施于2018年底首次推出，同时针对两名伊朗人实施制裁的措施。

关于新批准的目标，Chainalysis政策主管杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）说：

“这一举动尤其引人注目，因为它是针对那些曾帮助先前受到制裁的实体拉撒路（Lazarus）通过复杂的洗钱程序转移被盗资金的人而提出的。这表明财政部不仅在使用先进的区块链调查技术，而且还在对以任何方式利用非法活动的人采取行动。”

Chainalysis政策主管Jesse Spiro

对于OFAC警惕加密货币在美国制裁国家中的作用并不罕见。在朝鲜强大的交易所黑客计划中，伊朗总统呼吁建立一种美国无法触及的加密货币，许多美国当局仍对整个行业持怀疑态度。

尽管定期任命了特定的加密货币钱包，但OFAC限制了其直接参与加密货币和美国政府其他部门的工作。当局对传统金融系统比较满意，发现适应这种新生态系统具有挑战性。

金融诚信网络副总裁，民主防卫基金会高级主任埃里克·洛伯（Eric Lorber）确认，当局在这一新领域一直在努力：

“过去几年来，美国政府一直非常重视这一点。很好的感觉是，美国政府对正在发生的事情有一般的认识。”

Spiro同意有关财务管理机构的努力：

“我们还知道，财政部– FinCEN，OFAC，甚至TFFC（恐怖主义融资和金融犯罪）的政策办公室–正在积极加强他们在加密货币方面的工作，并确定并针对滥用生态系统的潜在不良行为者。”

OFAC的依赖关系进入加密货币交易

OFAC的既定做法要求在美国运营的金融机构在搜寻违反制裁的行为中担当前线。 OFAC在主动监视事务时资源有限。

监管机构在对反洗钱（AML）活动的预期以及对加密货币领域企业恐怖分子（CFT）计划的融资表示出极大的一致意见。这种措施是传统金融机构所熟悉的，但是它们涉及的机制并不总是适合于加密货币。关于加密货币的辩论的很大一部分是交易的速度，达到离开传统金融的人的能力以及容易跨越国界的能力，这些特征与惩罚等传统控制措施相反。

Bittrex合规负责人John Roth说：

“ OFAC的加密方法与法定货币几乎相同。 OFAC会指定，但他们希望交易所制定适当的计划，以防止与被禁止人员/国家进行交易。与传统银行没有太大区别。”

Bittrex合规负责人John Roth

尽管政府机构可能对技术还不陌生，但即使是加密货币公司也必须寻求Chainalysis等公司的帮助来处理法律义务。

与所有类型的安全问题一样，如果预防措施起作用，它们似乎反应过度。但是，这些保障措施可以惩罚善意的实体，而不应对最可怕的技术挑战。

剩下的技术问题是诸如Monero（XMR）和Dash（DASH）之类的隐私硬币的主题。

在这方面，前中央情报局反恐分析师，几个以国家安全为重点的智囊团现任研究员亚亚·范努西（Yaya Fanusie）说：

“我认为还没有人破解它。”

区块链分析公司尚未发布可以持续跟踪私人货币交易的软件。安全辩论的另一面是它对业务的影响。毫无疑问，不断增加的法规和期望已导致交易所受损。上周在美国国税局举办的一次活动中，Coinbase和Kraken的代表强调，监管机构的过度审查触及了底线。遵守OFAC的期望对于任何试图在美国运营的加密货币交易所都是至关重要的，并且需要其他法律团体和外部合同。

罗斯说：

“合规的加密货币交易所需要专门的合规部门，以及必要的各种第三方工具，以确保他们不会与不良行为者开展业务。这是在美国经商的准入价格，大多数加密货币公司都知道这一点。如果您不这样做，我认为风险很大。”

尽管跟踪OFAC的要求所需的费用可能会发生变化，而且这种情况在公共场合并不总是显而易见的，但这种费用可能会引起广泛交流的烦恼，但对于新手来说，这可能是难以承受的费用。结果是很简单的：企业退出。

尽管美国可能是世界上最大的经济体，但将交流赶出该国并不一定能解决问题。使用加密货币的不良行为者可以完全适应和操纵法规，以最少规定的形式转移资金。受到OFAC更积极期望的最脆弱的当事方是试图合法经营的交易所。

这些措施除了在短期内损害大型交易所和公司外，还限制了美国对加密货币服务的访问。从长远来看，过度的制裁甚至可以鼓励对美国友好的国家在美国根本不参与的经济体系中运作-限制经济增长和未来制裁的有效性。

美国面临的风险不仅限于加密货币-加密货币在大型惩罚计划中的作用

一月份，经济学家发布警告，称强大的制裁和经济战争可能会推动国际市场放弃美元。

回到Bittrex冻结伊朗账户的例子，OFAC担心阻止Bittrex访问OFAC本身没有法律追索权的伊朗账户。

劳伯解释说：

“如果您是一家欧洲公司，并且有一家伊朗SDN向您的欧洲金融机构汇款，那么欧洲金融机构可能没有合法权力来阻止这些资金。”

坦维·拉特纳（Tanvi Ratna）最近写了一篇名为《伊朗伊朗》的外交政策专栏，提出了一种以比特币战胜特朗普的战略。

一个美国人单方面改变他的立场，而另一个美国人并不想玩。您不能施加单方面制裁。人们也不在乎伊朗或被伊朗吓倒。看一下欧洲人，中国人和印度人对伊朗的态度。

在OFAC制裁的庞大武器库中，加密货币只是一个小参与者。但是，值得注意的是，它的活力和一些基本优点包括对国家边界的速度和冷漠。加密货币还对美国出于政治利益而使用的金融系统（例如用于国际支付的SWIFT）提出了明确的挑战。

未来几年对于建立美国财政部与加密货币的关系以及对适应不断变化的金融系统的能力至关重要。用这些术语来说，OFAC对加密货币的反应将成为评估其优先级和创新舒适度的重要晴雨表。

本文引用自Cointelegraph。

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美国当局将制裁监督委托给加密货币交易所和行业参与者的帖子首次出现在AZ Coin News上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/united-states-authorities-delegate-sanctions-monitoring-to-cryptocurrency-exchanges-and-industry-players.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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