加拿大在遵守FATF之前加强了加密法规

加拿大的金融监管机构正在准备加强其加密法规在金融行动工作组设定的2020年6月截止日期之前。

2020年3月19日|AtoZ市场–加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）宣布，它将很快实施新的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。 FINTRAC将开始对虚拟货币业务，交易和活动进行更严格的监管。新规定将于6月1日生效。

“近期的主要优先事项将是实施近期立法变更产生的新法规。”它赋予了FINTRAC新的监督权虚拟货币该机构在报告中说。

FINTRAC在他的报告中说，这些扩大的权力于去年6月作为一项修正案获得通过，将有助于在加拿大建立“改进的AML / ATF体制”。 FINTRAC是美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的加拿大对口机构。

FINTRAC在报告中重点介绍了采用新技术（例如加密货币）带来的挑战。虽然新技术带来的大多数变化本质上都是渐进的，但其影响却是“许多都是革命性的”。

更新后的立法框架将包括虚拟货币交易的新报告要求。它正在扩大FINTRAC的监管要求，以进一步涵盖使用加密货币的外国企业的运营。

加拿大的金融监管机构计划进行“实质性的全国利益相关者协商和严格的实施阶段”。 FINTRAC补充说，它希望与行业代表一起考虑对新框架进行调整。

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加密公司的新报告要求

新法规要求加密公司记录并报告其处理交易的客户的大量识别信息。

加密活动为10,000加元的公司注册为货币服务业务，该业务受新法规的约束。企业还必须记录名称，地址，出生日期，电话号码以及大于1000加元及以上的加密交易类型。 10,000加元或以上的交易适用更详尽的文件要求。

该虚拟货币修正案是加拿大对FATF对其2015-16年度AML和CFT框架进行的激烈评估的回应。作为FATF的成员，加拿大应达到一定的门槛。

FINTRAC在其三月份的报告中提到了这种“期望”。它指出：“总体立法和政治框架必须符合加拿大的利益，同时又要与国际期望保持一致”。

其他国家和交易所也在迅速努力，希望在6月的FATF截止日期之前上线。

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原文作者：Amicus

编译者/作者：wanbizu AI

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