AUSTRAC认证数字资产交易平台——ABIT.COM

随着加密货币市场的日益普及，各国对于加密货币的监管政策也在逐步细化和严格，早期凭借各国政府政策不明确所快速崛起的相关项目及平台，会在不断收紧的监管政策下接受来自市场的二次筛选。未来，对于放眼于全球市场的数字资产交易类平台，如何完善自身在法律合规方面的有效资质，如何在合理监管下开展自身业务，将是决定一家平台能否在市场立足并且取得成功的最重要的先决条件。

创立于澳大利亚的ABIT数字资产交易平台在建立之初便以合法经营、合规经营作为自身的首要责任，并提前申请数字资产交易相关合规资质。ABIT现已获得澳大利亚AUSTRAC数字货币交易牌照，受AUSTRAC官方认证及监管，可合法提供数字货币交易服务。

AUSTRAC是什么？

AUSTRAC全称Australian Transaction Reports and Analysis Centre，是澳大利亚交易报告分析中心，为澳大利亚金融的重要监管机构，同时也是负责反洗钱及反恐怖主义融资的主要机构，通过侦查洗钱活动及相关犯罪，全力保护澳大利亚乃至整个亚太地区的金融体系，在全球范围内有极为广泛的影响力及权威性。

随着加密货币的问世，各国对其监管的态度不一步调也不一，而澳大利亚则是率先出台相关监管政策的国家之一，力图通过清晰明确的法律监管，来正确地引导数字货币市场。

2018年，澳大利亚联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订案》，于当年4月1日起生效，该修订案正式将数字货币交易纳入了AUSTRAC的监管范围。

至此，对数字资产领域的实际监管权也成为了AUSTRAC众多重要职责中的一项，主要负责监管相关领域企业在经营过程中是否存在违规行为，不仅保护金融市场的稳定性，也在一定程度上保护了相关客户的利益不受侵害。这奠定了澳大利亚数字货币市场得以在日后繁荣发展的重要基础。

AUSTRAC数字牌照

所有创立于澳大利亚的企业，如果其经营范围涉及到数字货币或其他具有金融产品属性的数字资产，都需要获得AUSTRAC的官方认证。

AUSTRAC对相关申请企业拥有严格的要求和审核机制，申请企业需要至少满足如下要求：

1.??? 在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC牌照，并提供交易所全部的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会被监禁两年或者面临AUD105，000的罚款，或同时处罚。

2.??? 建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3.??? 识别并验证客户身份。

4.??? 报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10，000或更多（或等值）到AUSTRAC

5.??? 对交易、客户识别和AML/CTF等记录保留7年以上。

对于符合审核要求的提供数字资产交易服务的相关企业，AUSTRAC会向其颁发Digital Currency Exchange Service Provider的专有资质，获得该资质的企业将能够合法合规地经营数字资产交易服务等相关业务。由于澳大利亚是南半球金融中心，其在整个亚太地区乃至全球拥有极高的金融影响力，因此AUSTRAC数字牌照是目前全球范围内数字货币领域认可度极高的相关行业授权。

AUSTRAC认证所能提供的保障

数字货币交易所会涉及到众多用户的资产，一家优秀的交易平台，除了要有强大的技术团队和高效的运营团队，平台自身的合规资质以及所接受的严格监管都是必不可少的。AUSTRAC对于金融行业及数字资产领域的监管在业内一直以周全和严格著称，监管态度坚决，一旦发现企业违反了相关条例法规，或者发现交易平台存在异常交易，该企业便会被立即吊销授权。2019年，由于交易涉及了违法行为，便有三家已获得AUSTRAC数字经营授权的相关企业被官方吊销了牌照。在高度严格的监管环境下，每年获得AUSTRAC授权的数字资产相关企业数量并不多，但质量普遍较高。

在一定程度上，可以说AUSTRAC已经为广大投资者提前进行了严格的筛选，剔除了那些不合格的交易平台，并且会长期持续地监督平台的日常经营，杜绝异常交易异常经营，净化交易环境，为投资者能够安全地进行数字资产交易提供了强有力的保障。

ABIT数字资产交易平台便是在AUSTRAC的监管下，致力于为全球数字资产爱好者提供安全优质的交易服务，打造值得信赖的合规化交易平台。

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编译者/作者：ABIT

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