联邦调查局逮捕俄罗斯说唱歌手进行加密货币洗钱，引用该死的Instagram

美国当局以洗钱指控逮捕了一名俄罗斯国民，他利用自己的Instagram促进了他的说唱生涯，以此作为对他的证据。

根据3月30日公开的法院文件，联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加密货币，包括通过卑鄙的交易所BTC-e洗钱。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

一月份在迈阿密机场的初步拘留

Boiko看似是洛杉矶居民，于1月19日携2万美元现金进入美国。根据FBI的宣誓书，Boiko告诉机场安全部门，他的钱来自俄罗斯对比特币的投资和租赁物业。

对这一解释表示怀疑的是，当局将在3月27日继续在迈阿密逮捕Boiko。

说唱职业和可疑的收入来源

档案中没有提到的是，博伊科（Boiko）还是一个以Plinofficial为名的小型说唱歌手，该名字也用在FBI认定与洗钱活动有关的电子邮件地址中。

据称，Boiko使用电子邮件地址[email protected]在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据FBI的说法，“来自BTC-e的数据显示，Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款，并提取了大约136个比特币。”

截至发稿时，Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者，而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

社交媒体证据

Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局的调查员对Boiko作证说，他的Instagram图片是：

“与合法业务运作的做法不符，并且与此处提出的指控有关，博伊科过去几年一直在从事涉及大量网络罪犯的非法洗钱活动。”

的确，Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。该文件引用了以下镜头，分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上，截至发稿时仍可见：

资料来源：Boiko的Instagram

资料来源：Boiko的Instagram。 Cointelegraph在其中一项评论中排除了种族歧视。

尽管宣誓书声称Boiko的洗钱活动始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上定位了类似的图片，其中Boiko持有成堆的5000卢布的钞票-俄罗斯目前发行的最高面额：

资料来源：VK.com

Boiko计划于4月2日明天举行拘留听证会

BTC-e在清洗加密货币中的作用

Boiko戏剧中的主要角色是BTC-e，这是一家加密交易所，于2017年被美国司法部关闭。

去年秋天，有报道称，在交易所损失的价值近10亿美元的BTC已流失给俄罗斯情报机构FSB。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram

原文作者：Cointelegraph By Kollen Post

编译者/作者：wanbizu AI

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