理解中心化交易所的五种有趣可视化数据

可以说，中心化交易所是加密资产市场中最难分析的部分之一。虽然加密空间中许多参与者的行为透明地记录在分布式账本中，但中心化交易所仍然在很大程度上只将活动的子集发布到相应的区块链上。毫无疑问，中心化交易所引入了一种不透明的水平，甚至可以挑战最复杂的分析技术。然而，对中心化交易所行为的分析可以为加密投资者和交易者带来许多有趣的好处，如果您能够有效地跟踪拥有大量加密资产的交易所之间的大型加密转账的话。当然，所有这些都需要理解中心化交易所中的底层模式。

在IntoTheBlock，我们一直在积极研究真正先进的机器学习模型，帮助我们理解加密空间中已知参与者的行为，包括中心化交易。尽管机器学习模型很智能，但很多时候我们需要依靠以人为中心的数据探索来验证一些结果。为了应对这一挑战，IntoTheBlock的技术负责人非凡的Pablo Bianciotto领导了一个内部图形浏览器工具的实现，该工具可以帮助可视化地址、交易和区块链生态系统中其他已知实体之间的关系。一些可视化探索揭示了每天在中心化交易所中发生的有趣模式。

中心化交易所简介

要理解中心化加密交易所的行为，需要单独或作为一个组来分析它们的一些关键组件。为了概括了一些跨交易所的方式，有几个关键组件与中心化加密交易所的行为相关:

?热钱包:热钱包通常是外部和交易所之间的主要交互点，交易所使用这种类型的钱包使资产可以交易。

?冷钱包:交易所使用冷钱包作为加密资产的安全存储。这种类型的钱包通常持有大量不打算频繁交易的资产。

?存款地址:存款地址通常是临时的链上地址，用于将资金转移到交易所。这种类型的地址的重点是方便用户兑换现金流。

?提款地址:提款地址通常是临时的、链上的地址，用于从主交易钱包转移资金。有时取款地址可以起到存款地址的双重作用。

虽然这四个组件代表了中心化交易所的链上架构的核心，但是识别它们需要相当复杂的启发式或机器学习方法。部分挑战在于，这些组件之间的交互模式可能非常复杂，而且仍然没有得到很好的理解。在IntoTheBlock的交换机器学习分类器的帮助下，对区块链数据集的可视化探索揭示了一些有趣的模式。

在区块链中可视化加密交易

为了理解中心化加密交易所的关键组件的行为，让我们探索一些引人入胜的可视化，这些可视化突出了它们的一些关键交互模式。

1)将资金转入交易所主钱包的存款地址

加密交换的主要模式之一是将资金从存款地址转移到交换的主钱包中。下面的图像清楚地说明了这种模式，蓝色的圆圈表示存款地址，绿色的圆圈表示主钱包。需要注意的一个奇怪方面是，许多存款地址的资金是如何在一次交易中被绑定到主钱包的。

同样的模式可以观察到更大的范围:

2)交易所主钱包，将资金分配到取款地址

中心化交易所的另一种传统模式是将交易发送到取款地址。下面的图像说明了这种模式，橙色的圆圈表示取款地址，绿色的圆圈表示交易所主钱包。

3)提款地址同时也是存款地址

在某些情况下，取款地址也充当存款地址，通常是来自其他交易所。该模式在下面的可视图像中进行了说明。蓝色的圆圈代表存款地址，绿色的圆圈代表取款地址。

4)交易所间转账

同样的模式也出现在Poloniex和Binance之间的转账中。

5)用于提款的共同花费交易

未使用交易输出(Unspent transaction output, UTXO)是比特币、莱特币或比特币现金等加密货币的重要模式。从交易所的角度来看，许多交易使用未花费输出作为特定交易的输入。在下面的图中，粉红色的小圆圈表示一个未花费的输出，它与交易所主钱包中的资金相结合，以便将资金分配到取款地址。注意，另一个未花费输出(大的粉红色圆圈)被分配到一个不同的地址。

正如您所看到的，机器学习和高级数据可视化的组合揭示了中心化交易所行为中的有趣模式。有时，聪明的数据可视化激发了人类直觉的魔力，以识别机器学习模型所忽略的场景。中心化交易所仍然是加密生态系统中的一个黑盒子，但是一点点的机器学习和数据可视化将帮助我们一点点解开它们的秘密。

（全文完）

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作者:Jesus Rodriguez

翻译:区块链Robin BTC:1Robin84SWtzSxnU1v8CE9rzQtcfUsGeN
微信:chanhai13;公众号:链学园
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编译者/作者：区块链研究员

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