FBI使用比特币来抓获网络犯罪分子-

联邦调查局（FBI）使用比特币钱包和一个以前的兑换账户的活动作为主要证据，制止了被指控洗钱阴谋的俄罗斯说唱歌手Boiko。

FBI特工Smantha Shelnick在本周早些时候的公开宣誓书中说，她和她的团队利用数字票据追踪了一项重大的洗钱活动。

由称为QQAAZZ的犯罪组织经营。说唱歌手马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）与该团伙的领导人有联系。

联邦调查局和洗钱活动

联邦调查局使用比特币钱包追踪和追踪网络犯罪分子。 QQAAZZ通过将法定货币兑换为加密货币来接收和清洗网络犯罪分子的钱。该小组已经使用用户名“ Atrofi95”签署了包括Coinbase和Bitstamp在内的多个交易所。

由于这些交易所具有KYC规则（称为了解您的客户），因此FBI官员将这些帐户链接到Aleksejs Trofimovics控制的电子邮件帐户。

宣誓书所述，Aleksejs Trofimovics定期与与Boiko相关的电话号码通讯。

Boiko的电话曾用于与Trofimovics进行通信，其中包括比特币钱包地址和高达35,000美元交易的各种屏幕截图。

在随后的调查中，在Boiko和疑似QQAAZZ成员之间的对话中发现了许多图像。

Boiko涉嫌洗钱

在博伊科和他的妻子于一月份试图以2万美元现金进入美国后，首先引起了官员的怀疑。他手机上还有几张2015年的照片，向他展示了一大笔钱。

当时，Boiko表示，这些钱来自俄罗斯出租房屋所得的收入，以及他在比特币上进行的投资。永远不要指定这是否是洗钱活动。

对于FBI的投诉，该案在宾夕法尼亚州西部地区提出。谢尔尼克说，该机构还发现了可疑的网络犯罪分子与某人之间的几次对话，他们的名字是“ gangass”。

通过这种方式，他们通过BTC-e中的一个账户将这个化名与Boiko关联，该交易所于2017年因涉嫌用于洗钱而被关闭的加密货币交易所。当然，由于网络犯罪，加密货币已成为联邦调查局的问题。

但是，正如本文所述，加密货币不一定是警察当局的敌人。实际上，他们可以成为您最大的盟友。在这种情况下，FBI使用比特币来发现一帮网络犯罪分子。

就Boiko而言，他现在被控阴谋洗钱，他继续发行Smells Weed Music品牌的单曲。

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/04/04/el-fbi-usa-bitcoin-para-atrapar-ciberdelincuentes/

原文作者：Alexandra Bello

编译者/作者：wanbizu AI

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