bZx 事件启示：或刺激 DeFi 保险与去中心化预言机需求

时隔三日，bZx 再次受到攻击，DeFi 还安全吗？我们该如何应对？

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原文标题：《bZx 事件的启示》
撰文：蓝狐笔记

黑客在 ETHDenver 大会期间对 bZx 发起攻击，就像是对 DeFi 精心策划的一次精准伏击。虽然损失的金额不大，但它显然对过去两天的市场行情产生了一些影响。

什么是 bZx 事件？

虽然很多人称 bZx 事件为「攻击事件」，但它本质上更像是利用 DeFi 协议和产品的一次套利操控。「攻击者」充分利用 DeFi 的多个协议和产品的功能，以很低成本获得资金，通过操纵价格，实现获利。此次操作十几秒，也就是以太坊一个区块的时间。它发生在 2020 年 2 月 15 日以太坊区块高度 9484688 期间。

整个操作大致如下：

第一步，通过闪贷（蓝狐笔记：也就是 Flashloan，闪贷可以不用抵押借贷，但必须在一个区块时间内完成还款）从 dYdX 中借出了 10,000 个 ETH。

第二步，当「攻击者」拿到 10,000 个 ETH 后，它将其中 5,500 个 ETH 存入 Compound 作为抵押品，并借出 112 个 wbtc。这 112wbtc 为后续抛售做准备。

第三步，将 1,300 个 ETH 存入 bZX，发起 bZx 保证金交易，借入 5637.6 个 ETH，并通过 Kyber 的 Uniswap 储备库，兑换获得 51.3 个 wbtc，导致产生极大的滑点。

第四步，wbtc 的价格在 Uniswap 上被拉高 3 倍多，然后攻击者将从 Compound 借来的 112wbct 抛售，这导致产生 6871.4 个 ETH 的回报。

第五步，攻击者归还 10,000ETH 的 dYdX 闪贷。那么，这时攻击者的余额有 71.4ETH。其中的 6871.4ETH 和未动用的 3200ETH，加起来一共是 10,071.4ETH。因此，偿还闪贷后，还剩余 71.4ETH。此外，攻击者还剩余 Compound 和 bZx 的头寸，其中 Compound 里有 5,500WETH 抵押品和 112wbtc 债务，bZx 有 4337WETH 债务和 51wbtc 的抵押（bZx 部分无法）。根据市场价格，攻击者可以用大约 4300ETH 便可兑换出 112wbtc，那么，也就是说攻击者归还 112wbtc （用 4300ETH 左右）换回 5500WETH，也就是 1200ETH，那么加上之前 71.4ETH，攻击者大约获利 1,271.4 个 ETH，按照当时 ETH280 美元左右的价格，攻击者大约获利在 35 万美元左右。

无须无可的可组合性的另一面

DeFi 是无须许可且可组合的，这些「货币乐高」可相互支持。好处是，利用其他货币协议迅速构建出产品和服务。以 Maker 的稳定币 Dai 为起点，构建出了 Compound 的借贷、Uniswap 和 kyber 的去中心化交易、dydx 保证金交易、pooltogether 的加密乐透、dAppHub 的 Chai 代币（Chai 代币用赚取 DSR 利息的 Dai 生成）...... 为用户提供了全新的开放金融服务。

这一独特的属性属于 DeFi，但同时它也是双刃剑，一旦其中的某个货币协议出问题，也会影响其它协议或产品。这次零成本的「攻击」运用了不同 DeFi 协议和产品的闪贷、保证金交易、抵押借贷、去中心化交易等功能，其中涉及到协议和产品，几乎是 DeFi 领域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx 等。

这次「攻击」之所以能实现就是基于这些无须许可的 DeFi 协议和产品的可组合性。这次攻击的厉害之处在于攻击者并没有动用自有资金，完全是通过利用 DeFi 协议和产品进行操作。其中关键的是闪贷不用抵押，只要在一个以太坊区块内偿还即可。由于不用抵押资产，这也是本次 bZx「攻击」事件可以实现空手套白狼的关键起点，此外 5 倍的保证金交易导致攻击者可以低成本借入大量的代币。不过要最终达成目的，「攻击者」还需要通过价格操纵来实现，其核心是 WBTC/ETH 的价格操纵，通过拉升 WBTC （大约是正常价格 3 倍左右），然后将其抛售产生收益。

其实此类事件不是第一次发生。蓝狐笔记之前也提到 synthetix 曾发生过的「攻击事件」《DeFi 与加密世界的经济危机》。

去中心化预言机和 DeFi 保险需求的增加

由于 DeFi 具有潜在安全性的问题，bZx 事件让去中心化预言机和 DeFi 保险再次进入人们的视野。在此次事件后，bZx 计划与去中心化预言机项目 Chainlink 合作，以防止价格操控。除了 Chainlink，其他的去中心化预言机也会有需求，毕竟单个预言机的风险相对较高。目前 Tellor、Dos、Band、Nest 等都在探索去中心化预言机的方向。关于去中心化预言机的相关内容可以参考之前的文章《ChainLink、预言机与两个世界的连接》、《一文读懂 Tellor：PoW 的预言机有什么不一样？》。

DeFi 保险也日益重要。鉴于 DeFi 潜在的安全风险，DeFi 保险可以打消不少用户参与的担忧，像 Nexus Mutual、Opyn 等 DeFi 保险项目开始为用户提供保险服务。根据 Nexus Mutual 的披露，当前一共有 6 位 bZx 用户在 Nexus Mutual 上购买了保险，一共价值 8.7 万美元的保险（绝大部分为两位用户的，一位为 50,000Dai，一位为 30,000Dai），如有损失可获理赔。此外，Opyn 也开始为 Compound 上的用户质押资产提供保险服务。

随着 DeFi 领域锁定资金量级的增加，去中心化预言机和 DeFi 保险的需求也会随之相应增加。

来源链接：mp.weixin.qq.com

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编译者/作者：蓝狐笔记

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