COVID-19大流行刺激J5国家的加密法律更新

网络罪犯充分利用了COVID-19大流行的优势，通过利用越来越多的恐惧和不确定性来窃取金钱并通过复杂的加密货币生态系统对其进行洗钱，从而迫使人们进入了数字领域。因此，根据J5联合声明，被称为J5的全球税收执法联合首长通过逮捕涉嫌洗钱数百万美元加密货币的网络犯罪分子加大了工作力度。 J5还一直在按照金融行动特别工作组的标准更新其针对加密货币的反洗钱和打击资助恐怖主义法律，澳大利亚研究人员已将2500亿美元比特币（BTC）市场中所有年度交易的一半与非法交易联系在一起。活动，根据新报告。

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J5是一个多机构联盟，包括来自澳大利亚，加拿大，荷兰，英国和美国的政府机构。该组织于2018年中由美国国税局（Internal Revenue Service）成立，以响应经济合作与发展组织（OECD）呼吁各国采取更多行动，以解决那些获得资源和专业支持者以及有组织犯罪集团的访问权。

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J5于今年初采取了全球首个针对可疑离岸逃税和其他相关犯罪的全球协调行动。这项工作涉及共享证据以及情报和情报收集活动，例如搜查令，采访和传票。

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资料来源：finder.com.au，abc.net.au，therift.eu，europarl.europa.eu，fintrac-canafe.gc.ca

*自6月1日起生效

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新的加拿大加密货币AML / CTF法律

加拿大的金融犯罪监管机构加拿大金融交易和报告分析中心将从6月1日开始对加密货币公司进行监管。

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此类拥有10,000加元加密货币活动的公司必须注册为货币服务业务，并且还必须记录任何超过1,000加元的交易的名称，生日，地址，电话号码和加密交易类型。如果交易金额为10,000加元或更高，则需要提供更多详细信息。

Interlapse Technologies Corp.首席运营官Rod Rod Hsu在一次私人采访中表示：

“建立消费者信任度需要时间，多年来，这个领域在负面新闻中占有相当大的份额。在监管不断变化的同时，通过为企业内部运营建立初始框架，这可以为消费者提供一定程度的舒适感和安全性。最终，消费者希望知道自己受到保护，并且通过制定适当的指导方针，企业可以对其行为负责。尽管这是建立消费者信任的一个方面，但鉴于比特币的本质，这是至关重要的一面。”

他还补充说，有了法规，“由于法规要求和运营开销，您将看到规模较小的运营商分崩离析。这将导致可以在这些监管框架内运作的虚拟货币运营商的合并。以这些要求为前提，这将有助于过滤掉“夜间飞行”操作员。 Hsu认为监管对建立消费者信任和鼓励大规模采用比特币是一件好事。

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塞尔瓦·奥泽利（Selva Ozelli），Esq。CPA是国际税务律师和注册会计师，经常为《税务票据》，《彭博BNA》，其他出版物和OECD撰写有关税务，法律和会计问题的文章。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/covid-19-pandemic-spurs-crypto-law-updates-in-j5-countries

原文作者：Cointelegraph By Selva Ozelli

编译者/作者：wanbizu AI

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