加密货币骗局呈上升趋势，仍可能影响比特币价格

PlusToken并不是最近比特币价格暴跌的幕后推手，但是当欺诈活动在大流行的背景下达到高潮时，它仍然可以影响市场。

在电晕病毒大流行的支撑下，骗局在加密货币世界中继续扩大。从恶意软件到虚假的投资程序，甚至是向卫生组织的虚假捐赠，诈骗者都会在绝望的人们中受益。有传言称，三月份的价格暴跌是因为这些骗子出售了他们的比特币，因此，业内最著名的骗局之一，PlusToken再次成为关注的焦点。 。

根据区块链分析公司Chainalysis的研究，PlusToken并未在3月12日引起“黑暗星期四”的抛售。在最近的一次在线会议上，Chainalysis力求澄清。通过分析链上数据的关键点（例如交易所的现金流量等），分析COVID-19大流行对加密货币市场的影响。

在演讲中，Chainalysis的经济学家菲利普·格雷德威尔（Philip Gradwell）发表了一个相当普遍的观点，即3月12日至3月13日发生的加密市场事件是由PlusToken引起的。比特币清算通过其庞氏骗局获得，价值约29亿美元。 Gradwell声明：

“我们还可以消除正在发生的另一种理论，即PlusToken的抛售。 […] 触发了折扣。我们真的不这么认为，因为PlusToken在3月初抽出了很多现金。”

根据Chainalysis的数据，在事件发生之前，PlusToken的交易所往来已大大减少，这表明钱已被提取。 2月12日，值得注意的数量为12,423个比特币，当时价值1.23亿美元，被转移到混合器或冷钱包中，开始时也类似。 3月，有可能立即撤出比特币以防止交易所冻结资金。

PlusToken尚未结束

PlusToken可能仍然有61,229个比特币，目前价值约4.2亿美元。根据OXT Research在3月10日发布的报告，虽然在崩溃之后出售了一些比特币，但低价似乎并没有鼓励PlusToken背后的人出售。实际上持有如此大量的比特币。也许PlusToken运营商可能正在等待比特币减半事件以获取更高的价格。

根据Chainalysis的说法，2019年12月之前和期间的交易量远远高于2020年的观察数。另一份Chainalysis报告对现金流量进行了讨论，该报告对这种关系有不同的看法。 PlusToken价格系统和比特币表示，在PlusToken抛售之时，比特币的价格下降了。

尽管PlusToken提取了很多现金，但它仍有可能继续影响比特币。 Chainalysis研究负责人Kim Grauer认为，PlusToken的大规模抛售可能会降低未来的比特币价格，特别是如果清算是不负责任地进行的话。

以前，我们发现大量现金流入交易所，例如去年从PlusToken流入的现金，往往会增加交易所的价格波动。交易机器人采取这些链上运动并进行交易可能会加剧这个问题，更不用说衍生品交易所的高杠杆头寸了。被迅速清算。但总的来说，价格往往会从一次性事件中迅速恢复。

PlusToken：独角兽骗局加密货币

PlusToken，是迄今为止历史上最大的加密货币骗局。 PlusToken是一种2019年的庞氏骗局，通过设计一个位于韩国的加密钱包项目，为投资者提供了利润，从而欺骗了投资者29亿美元的加密资产。汇款。当前，在分散式金融应用程序，集中式银行应用程序甚至在保证金交易平台上，这些都是相当流行的形式。

PlusToken解释说，高额的利息支付将通过交易利润，采矿计划和推荐产生。令人着迷的好处是，已有超过300万用户注册了PlusToken。该程序甚至声称，它预计到2019年底将增长到1000万用户，不久之后它就会窃取用户的钱并消失。

在中国，2019年6月，中国当局逮捕了6个人，并将其报告与PlusToken项目相关联，使PlusToken迅速成为庞氏骗局。 2019年8月，网络安全公司CextTrace发布了第二季度反洗钱季度报告，确认与PlusToken骗局有关。

在Covid-19的背景下，加密货币骗局正在增加

产生利息的产品在加密货币中变得越来越流行，包括MakerDAO分散式协议。根据DappRadar的报告，它在三月份出现了高峰活动，其他集中式选项（例如BlockFi银行应用程序或Binance借贷服务）也是如此。虽然加密货币一直倾向于非法，高风险和阴暗，但这些服务中相对较高的利率可能有助于规范PlusToken的盈利能力要求，帮助减少不情愿的投资者。

在其他地方也看到了类似的模式。 2019年8月，尼日利亚的一个名为Satowallet的加密货币钱包项目据称以100万美元进行了诈骗。去年，另一个承诺从基于云的采矿中获利的庞氏骗局也欺骗了投资者超过2亿美元，但随后逮捕了14人。

自从电晕病毒大流行恶化以来，从向世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的虚假捐赠活动中，加密货币的数量一直在稳定增长。直到骗子冒充这些机构的官员为止。出售有关COVID-19接收者的信息，当然以比特币支付。

现在比以往任何时候都更需要加密货币持有人提防这些骗局。美国联邦调查局最近发布了一条通知，警告在COVID-19大流行期间欺诈性的与加密相关的计划可能会增加，并补充说：

“不仅有许多在线虚拟资产服务提供商，而且在世界各地有成千上万的加密货币服务亭，被犯罪分子利用以促进他们的计划。现在许多传统的金融犯罪和洗钱程序都通过加密货币进行调解。”

虽然困难时期为活跃的骗子创造了完美的混乱环境，但很高兴知道，尽管活动增加并且与日冕病毒相关的新骗局，收入加密货币诈骗者在三月份下降了约30％。

尽管采用了新形式，但加密货币诈骗几乎与加密货币本身一样古老。例如，OneCoin成立于2014年，是加密货币骗局中最著名的名称之一，它仍然成为加密货币媒体的头条新闻。尽管已对OneCoin提起诉讼，但针对该项目的40亿美元集体诉讼的主要原告唐纳德·贝尔多（Donald Berdeaux）多次未能回应月度法院状态报告，可能导致案件被驳回。

交易所可以防止非法交易吗？

根据Chainalysis的说法，从PlusToken骗局转移的大部分资金已在两家亚洲交易所清算：Huobi和OKEx。这引起了对了解交易所客户行为的担忧。在检测或审核PlusToken中的事务时，这似乎没有用。

尽管使用了其他来源，但与上述交易所的流量相比，它们仍然很小。 Grauer声称Chainalysis发现“在矿池，混合器，其他诈骗和P2P交易所中存在资金痕迹，但证据不足以质疑。”

如果停止使用加密货币程序，则交易所在理想情况下应作为非法交易的最后障碍。为了回应过去的批评，Huobi旨在通过推出Star Atlas（一种链上监视工具）来改善其安全措施，该工具可以识别“犯罪分子，例如金钱欺诈”。 ，洗钱和其他有问题的活动”。

此外，火币还寻求与Chainalysis和CryptoCompare等数据提供者合作，以建立一个更加透明和合规的生态系统，这对于制度化和整合无疑必不可少。符合未来法规。火币全球业务副总裁Ciara Sun表示：

尽管我们可以在非法交易进入我们的交易所时识别它们并停止其活动，但我们仍无法阻止非法交易在平台外启动。我们的但是，我们认为，行业参与者之间的协作努力，包括但不仅限于信息共享，是成功创建行业更安全，环保的生态系统的关键。加密货币行业发达。

尽管通过火币和Paxful等交易所正在努力减少非法交易。用户应该意识到可能的欺诈企图，并对他们愿意用自己的钱来信任的任何项目进行尽职调查，因为一旦他们这样做，他们不太可能会回来。迷路了

老师先生

根据Cointelegraph

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/scam-tien-dien-tu-dang-gia-tang-va-co-the-van-anh-huong-den-gia-bitcoin.html

原文作者：Huy Béo

编译者/作者：wanbizu AI

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