CipherTrace为涉及加密的银行发布新的合规工具

区块链安全和分析提供商CipherTrace最近推出了“ Armada”这一新工具，可确保涉及加密货币的银行机构遵守法规。

研究支持的工具

Armada基于该公司的最新研究表明，美国银行在不知不觉中每年处理超过20亿美元的加密交易。所有这些交易都未被发现。这些交易源自从事加密货币交易的货币服务业务，包括经纪服务和交易所。

Armada将针对许多尚未部署适当了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）准则的金融机构，这可能会帮助它们检测未注册的数字资产交易。借助新工具，他们能够履行反洗钱义务并提供对有风险的加密货币盲点的可见性。这有助于保持KYC程序的安全性，并有助于对所有虚拟资产服务提供商（VASP）进行尽职调查。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans说：“如果Kunal Kalra的银行一直在使用Armada监控其帐户，我们可以更早地确定Kalra。”

CipherTrace帮助银行

CipherTrace与银行及其现有的监控工具配合使用，以帮助增强其反洗钱程序。除了查找有问题的钱包地址以外，它还有助于匹配用户ID并跟踪链上资金的来源。该公司得到了Mike Novogratz拥有的Galaxy Digital的支持，Mike Novogratz是业内最具声望的加密货币牛市之一。

借助Armada，银行可以了解与未注册的货币服务业务和VASP相关的交易对手风险。 Jevans继续说，如果M.Y. Safra Bank使用了Armada，它将很容易检测到非法的加密货币交易。他说，OCC并没有对该银行处以罚款，但它必须将重点放在监视和报告可疑活动以及进行独立的BSA审核上。

他说，该机构还必须让一个独立的政党回顾其过去的活动，并在接下来的180天内雇用一名BSA官员以及足够的支持人员。

总部位于加利福尼亚的CipherTrace提供了一套区块链工具，可以帮助分析加密交易的流量以及通过黑客入侵或洗钱而检测到的资金。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/04/29/ciphertrace-releases-new-compliance-tools-for-banks-involved-with-crypto/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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