CipherTrace开发用于跟踪交易的工具

分析公司CipherTrace刚刚推出了Armada，该工具旨在跟踪银行向高风险虚拟资产服务提供商（VASP）的付款。

Armada可以监控资金和帐号的流动，以及识别与洗钱潜在相关的可疑交易。

这个新工具的主要特征是它专注于传统的金融基础设施，而不是加密钱包。

该公司首席财务分析师约翰·杰弗里斯（John Jefferies）表示，主要针对银行的舰队，已被整合到金融机构现有的监控系统中。该系统使用机器学习技术，聚类算法以及来自CipherTrace的高风险实体数据库。产品管理副总裁Catherine Woneis说：

“这使Armada能够抓住可能通过不同的名称或隐藏帐户掩盖其真实性质的货币服务业务（MSB）。”

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-04-29/ciphertrace-develops-tool-tracking-transactions/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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