GBB承认延迟从客户提款，并且投资组合中没有比特币

5月2日，比特币银行集团（GBB）司法恢复程序的司法行政官发布了2019年12月以及2020年1月，2月和2020年3月的每月活动报告（RMA）。

EXM Partners在该文件中的发现包括GBB所谓的其他投资组合所拥有的7,000.99930646 BTC的撤回，该集团并未证明它确实具有与这些投资组合相关的密钥；缺乏必要的会计信息；比特币银行集团也证实了新平台客户迟到的提款。

跟随比特币

根据EXM Partners的报告，在2019年12月17日访问GBB总部期间，发现有7,000,99930646 BTC的投资组合。但是，正如司法行政官所述，在由区块浏览器公开咨询时，投资组合的余额仅为0.000006 BTC。

该金额通过两笔交易进行交易，一笔交易为5,000,99910936 BTC，另一笔交易为2,000 BTC。 EXM向GBB询问了有关交易的信息，并计划在下周举行一次会议，解释其动向。

在第二次会议上，GBB展示了比特币核心客户的投资组合，余额为7,089.58263542 BTC。但是，司法行政官确认这些价值观“不能传达现实”，从而完成：

“但是，当分析“ Bitcoin Core”系统中屏幕上显示的余额时，EXM Partners代表有可能验证某些值不能传达现实，因为该钱包的金额为5,000,99910936 BTC（根据咨询在该系统中显示的余额为5,000 BTC（省略0.99910936 BTC）。在这方面，它敦促重申，尽管该司法管理员坚持要访问“比特币核心”系统中的钱包详细信息以及加??密货币的移动历史（构成上述余额的密钥），但此类信息不会提供了。”

司法管理员已通过这种方式验证，无法确定地说比特币中的余额属于GBB。根据该文件的另一个摘录：

“因此，不可能声明目标钱包实际上是由比特币银行集团拥有/拥有的。因此，有必要
紧急情况下，追回人员到场报告上述行动的正当理由，以及拥有权证明，表明2019年12月17日钱包中7,000,99930646 BTC的确切目的地（根据分钟-在保密下） ，此外，交易历史包括2020年4月23日在“比特币核心”系统中显示的7,089.58263542 BTC的金额。”

逾期提款

司法管理员还发现，尽管GBB平台可以运行，但是从客户处取款仍然存在问题。 EXM合作伙伴总共收到9份投诉。 GBB承认提款存在延迟，如以下摘录所示：

“在追偿款对此问题提出质疑后，他们通过管理层告知，实际上，由于对提款请求的需求很高，由于这一司法重组程序的最新动向以及某些提款请求，某些客户的赎回不可用。这些未决的问题将在包销商合规部进行全面分析之后得到解决。”

CriptoFácil报告说，根据用户从消息传递应用程序中的组中撤出的投诉，4月底撤出有所延迟。

负债超过100万雷亚尔

在谈到GBB在所分析的四个月期间的负债时，EXM Partners表示GBB的劳工债务总计678,294.07雷亚尔。

除了与负责人Apoio Administrativo LTDA的员工有关的这一负债外，还欠服务提供商的款项为486,166.67雷亚尔。

司法行政官分析的GBB负债总计为1,164,460.74雷亚尔。在司法重组过程中，还有涉及服务提供商的合同金额，但是，报告中未对此进行量化。

EXM被列为服务提供商：Adrianno Zaitter博士（合伙人Cláudio先生的律师），Carlos Eduardo Quadro Domingos博士（司法重组公司的律师），Paulo Cardoso de Mores先生（BPOInnova Consultoria e Contabilidade），办公室Felippe＆Isfer（前破产重组律师）和Alvarez＆Marsal（前财务顾问）。值得一提的是，最后两个终止了他们的未付款合同。

比特币银行集团的定位

CriptoFácil与Bitcoin Banco Group联系，以了解有关《每月活动报告》中声明的更多信息，其新闻办公室转发了下面完整显示的注释：

“比特币银行集团在下面提供了由EXM Partners的司法行政官AJ发布的RMA四个特定主题的补充信息-每月活动报告-2019年12月/ 2020年1月，2月和2020年3月。

BTC平衡运动-比特币银行集团告知其已执行将7,000,99930646 BTC余额从主密钥转移到大约另外100个粉碎密钥的程序，以保护其债权人的主要资产不受可能的法律限制。由于司法恢复在2020年初被暂时中止，这一举动是合理的。GBB合规部门报告说，司法行政官的下一份报告将阐明并披露加密货币运动的历史。

贷款操作-GBB还告知，进行贷款操作的程序遵循了上述提及的保护司法封锁资产的保护路线，因为当前的实际情况（4月/ 5月）已经不同于报告中验证的时期，由于将这笔款项的大部分退还到了原始帐户中，以满足重组操作的需要。司法行政官本人将在其活动过程中以及将要安排的新专业知识中核实这一余额。

值得注意的是，比特币银行集团的管理层与一家专业公司（BPO INNOVA PRSERVI?OSCONT?BEIS）签订了合同，以规范，核对账目并在集团中所有公司的会计中应用审计程序。

对外契约责任-GBB预计会在制定RMA之后的时期内签署有关协议的信息，该协议涉及支付终止雇佣合同和服务提供商的费用，而该协议在2019年11月至2020年3月期间未履行。在双方之间商定的期限内确定适合本集团当前财务流量的付款。

工作模式-GBB强调，在释放同等投资的提款之前，正在对上述报告中提到的这9个客户的具体情况进行分析，以根据集团的合规标准核实其规律性。”

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原文链接：https://www.criptofacil.com/gbb-admite-atrasar-saques-clientes-nao-possui-bitcoins-carteira/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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