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加拿大外汇MM全牌怎么办理立陶宛EML金融牌照申请流程

2020-05-06 sjyc18667195397 来源:区块链网络

加拿大FTR(MSB)牌照作为一款外汇牌照,是真正的MM全牌,受加拿大FINTRAC监管。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

资金服务业务范围

1、外汇交易

2、转账汇款业务

3、兑现或出售汇票、旅行支票等

货币服务业的责任与义务

货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

合规计划要求

建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。

开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

申请牌照需要准备的材料

1.公司名称(申请加拿大牌照需要有当地公司,以公司名义申请牌照)

2.董事身份信息

加拿大FTR牌照优势:

1.天眼显示MM全牌,评分高

2.价格相对其他监管牌照来说低很多

3.下牌快(二十个工作日下牌)

4.口碑好,投诉少

5.不需要缴纳保证金

牌照申请工作包括:

? MSB牌照的金融业务方案设计

? 准备与撰写申请材料

? 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

? 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

? 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

浙江世嘉永诚监管牌照业务范围:美国MSB/NFA牌照、加拿大FTR/MSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马尔他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡MAS监管、西遇科技,圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP/FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、直布罗陀牌照,立陶宛牌照等等

金融外汇证券I86_6gI7_53g7货币监管牌照 ??金融外汇证券货币IB6_69I7_53g7

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编译者/作者:sjyc18667195397

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