CFTC向多家公司收取1500万美元的加密和二元期权骗局

美国商品和期货交易委员会（CFTC）指控美国和以色列公司的高管涉嫌涉及加密货币和二元期权的1500万美元骗局。

5月5日提交的法院文件提到了两个主要骗局，第一个涉及二元期权，于2013年10月至2016年11月之间进行，第二个涉及数字资产，如比特币（BTC）和以太（ETH），该骗局被骗从2013年11月到2018年8月。

CFTC指控总部位于以色列的Tal Valariola和Digital Platinum Limited的Itay Barak协助美国的All In Publishing（AIP）公司创建并向美国和外国投资者推广众多误导性投资计划。

在整个所谓的误导性营销活动中，多达51,917名新闻用户开设了一个二元期权帐户，并存入了近1300万美元的款项。此外，有8,043位用户开设了数字资产交易帐户，存款总额超过200万美元。

创建虚假的客户成功案例

据称，All In Publishing的Daniel Fingerhut依赖虚假的客户成功案例，这些案例展示了在AIP合作伙伴平台上进行交易的投资者的丰富生活方式。 CFTC声称，尽管知道广告活动中出现的误导性信息，但DPL同意发布广告。

根据2015年的一封电子邮件，在二元期权骗局期间，AIP花费了多达50,000美元为营销活动制作视频。

CFTC表示，在数字资产募捐活动中，两家公司至少使用了五个电子邮件自动回复器，每个电子邮件自动回复器都具有大约200,000封电子邮件的数据库。

“ Fingerhut雇用，指导和/或监督了佛罗里达州的至少四名个人和以色列的一名个人，以撰写邀请电子邮件并通过自动回复器大量分发。”

CFTC除了寻求各种禁令，禁止他们从事与商品业务有关的活动外，还对被告提出四项指控，包括期权欺诈和CTA欺诈。该委员会还要求法院下令进行财务处分。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/cftc-charges-multiple-firms-for-15-million-crypto-and-binary-options-scam

原文作者：Cointelegraph By Mohammad Musharraf

编译者/作者：wanbizu AI

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