肥皂泡。前5名加密货币骗子

十多年来，数字货币和区块链市场呈爆炸式增长。比特币股票的定期上涨已经使股东成为百万富翁，并吸引了容易赚钱的人。加密货币市场也催生了新型的欺诈行为。

《华尔街日报》最近详细分析了1,450个区块链初创公司。事实证明，每五分之一都是肥皂泡沫：虚假的CEO，虚假的团队照片，窃投资者文件，许诺金罐。根据《华尔街日报》的估计，共有271家这样的初创公司抢走了2.73亿美元的投资者。虚拟创业公司并不是骗子的唯一收入。近年来的趋势是所谓的退出骗局，成功的公司的真正创始人只是在投资者和运营资金的帮助下消失了。而且，他们公开地这样做，有时甚至很幽默。根据各种估计，在2018年初，立陶宛区块链初创公司Prodeum在ICO上筹集了资金，从40万美元增加到600万美元。创始人在删除公司网站后消失了。他们在空白页上只显示一个字：“阴茎”。本文介绍了五个已提交或仍在进行中的引人注目的骗局。

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PlusToken。利奥先生的身家高达30亿美元

该创业公司于2018年推出。该钱包被定位为国际加密货币项目。它允许顾客存储以太币，比特币，比特币现金，莱特币，XRP，狗狗币和DASH。该平台在亚洲迅速流行，并在欧盟和俄罗斯积极推广。该项目得到了韩国开发团队的支持。创始人是利奥先生。像该业务中经常发生的那样，没有关于他或他的合伙人的信息。

该创业公司在推荐系统上工作。通过PLUS代币向投资者承诺每月可获得10％到30％的收益，该代币在流行的Huobi和Bithumb交易所交易。尽管有迹象表明该公司正在建立金融金字塔，但仍有300万人被诱饵。金字塔吸引了超过20万个比特币，78.9万个以太坊和2600万个EOS。

在2019年夏季，客户在取款方面遇到了问题。不足为奇的是，到那时钱包里已经没有资金了。 PlusToken的创建者藏匿了用户资金，相当于30亿美元。资金被转移到其他钱包并部分兑现。

今天，它是中国最大的出口骗局和庞氏骗局。当地警察开始调查。大约有六人被捕，但利奥先生仍然逍遥法外。

LoopX。被抢和感动

加密货币初创公司向用户承诺了最“革命性的点对点交易平台”。开发人员保证公司的高层管理人员具有万无一失的交易算法。他们说，LoopX交易算法已经过六个月的测试，每秒可以进行10,000次交易，同时可以处理一百多种货币。

承诺向该项目投资的人每周可获得10％的费用。经典的庞氏骗局：投资者越多，他们获得的利益就越多。此外，这家初创公司没有提供有关神奇的大型算法的任何技术数据。他们没有给出开发商的名字。他们只是承诺持续的高利润。尽管发现了合资企业的天空，但仍找到了投资者。在2018年，这家初创公司进入了ICO。 LoopX作者希望筹集近700万美元来开发用于交易的移动应用程序，但他们筹集的资金更少，仅为480万美元。大约16,000名“投资者”收到了一封以以下单词结尾的信：“我们为您带来更多惊喜。下周您将了解它们！”

确实，有一个惊喜，可能超出了所有人的预期。该小组删除了社交网络上的所有帐户，为用户留下了最后一条推文-指向有关欺诈行为的文章的链接。

值得信任的投资者不喜欢被拖钓。他们要做的就是监视他们的钱如何从一个钱包转移到另一个钱包，并准备提起集体诉讼。该试验是否已经开始尚不清楚：对LoopX的引用将在2019年初终止。

PJ King。虚拟加密业务

与加密市场中的同事不同，帕特里克·金（Patrick Joseph King或PJ King）并不隐藏化名。他是一位有爱尔兰血统的美国商人/投资人。从1990年代中期开始，他在IT部门工作，创立并成功转售了多家公司。 2007年，他决定开始投资并创立了PJ King Investments投资基金。该基金于2015年停止运营，其投资组合中的资产为870万美元。甚至在公司清算之前，金就创立了ReResearch，这是一家研究用于太阳能电池板，电池和燃料电池的纳米材料特性的公司。他还共同创立了太空创业公司Firefly Space Systems。

金在2013年对加密货币表现出兴趣。然后，他成立了Posetano Investments，并通过该公司投资了多家初创公司。他还参加了Crypto20指数基金的ICO种子轮融资，以及Blockstack PBC区块链上的开源计算平台开发商的ICO。他于2019年7月至9月进行了与首席执行官达成的ICO，从2,800万美元筹集了1,550万美元，出售了58％的普通代币和48％的折价代币。 10月25日，STX代币开始在美国交易，价格为0.23美元。 10月30日的价格为0.2美元。

在2018年1月，金成为Venturion LLC的首席执行官。关于公司的所有已知信息是它从事区块链和加密货币业务。 Venturion LLC既没有网站，也没有社交网络中的代表机构，也没有团队。根据《华尔街日报》的反评级，这是一个经典的肥皂泡。该公司的业务范围也未知，这可能表明其是虚构的。此外，公司的注册地址与房屋的地址相符，这是另外一个可疑的标志。这种公司有时被用来使非法获得的资金合法化。因此，Venturion LLC可以为投资者和合作伙伴带来许多惊喜。

金已经出现在几次审判中。根据一个案例，他在2013年1月以270万美元的价格在太平洋海岸买了一套房子（17719 Posetano Road，Pacific Palisades，California 90272）。 2016年12月，这栋房子以365万美元的价格出售。

贾里德·赖斯。因诈骗被判20年监禁

贾里德·赖斯（Jared Rice）在创建世界上第一家加密货币银行AriseBank的过程中失败了。该诈骗者目前因欺诈罪而面临最高20年的监禁。美国证券交易委员会（SEC）指控他在ICO期间筹集资金时存在欺诈行为。赖斯特别宣传自己的心血结晶是“第一家去中心化银行”，并承诺向投资者提供由联邦存款保险公司保险的银行账户，这是与Visa的合作伙伴关系以及基于AriseCoin自己的代币的各种加密货币服务。 “实际上，AriseBank没有获得在德克萨斯州开展银行业务的授权，没有得到FDIC的保险，并且与Visa没有任何合伙关系，” forklog提到得克萨斯州检察官时说。

证券交易委员会已通过法院确保暂停AriseBank ICO。在提起投诉时，这家初创公司吸引了6亿美元的投资。据调查人员说，赖斯以400万美元的价格欺骗了数百名投资者。去年三月，他承认。

“即使他在新闻稿和在线上吹捧AriseBank所没有的利益，赖斯先生也悄悄地将投资者资金用于个人用途，将钱花在了旅馆，食品，衣服，家庭律师，甚至监护人诉讼上，”国家检察官说。

现代技术快点出去

拥有越南居民身份的现代科技加密货币初创公司消失了，抢走了6.6亿美元的32,000名被骗投资者。在此之前，该公司为iFan和Pincoin代币进行了ICO。 Ifan项目定位为社交网络，用于名人与其粉丝之间的交流。用于提供购买音乐和授予门票的代币。对于希望获得每月保证利润的40％的人，Pincoin被推广为“投资机会”。

与往常一样，向投资者承诺，代币的价格将很快上涨。此外，现代科技还为每个新客户提供8％的佣金。

但是，公司没有产生承诺的收益，而是在支付佣金时用代币代替了真钱。投资成本在投资者面前增长，但无法盈利。

当欺诈被揭露，投资者来到胡志明市现代技术办公室进行纠察时，事实证明该公司已经在一个月前撤离了。公司所有办公室目前关闭，没有储户退还丢失的钱。

据《华尔街日报》报道，2019年诈骗者从加密货币和区块链投资者那里窃取了至少43亿美元。相比之下，前两年共窃取了30亿美元。提供数字的方案越来越聪明。如果在2017年最受欢迎的是可疑的ICO，而在2018年–网络攻击中，金融金字塔则是最流行的。围绕加密货币的淘金热使投资者特别容易受到快速财富承诺的影响。赖斯，金和利奥先生的其他成员都没有错过利用这一机会的机会。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/soap-bubbles-the-top-5-cryptocurrency-scammers/

原文作者：Bitcoin News

编译者/作者：wanbizu AI

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