Onecoin：迄今为止最大的加密骗局新闻

所谓的加密货币Onecoin的联合创始人之一似乎在美国已被长期羁押。 “加密女王”的兄弟继续与美国当局合作，并说：从来没有区块链。

Onecoin洗钱者Mark Scott想要再次对待自己。 3月初，观察到他在佛罗里达与保镖一起吃饭。调查门户网站Inner City Press写道：“过上高生活”。但是自由并没有持续多久。律师最初被判入狱，由于电晕大流行，他现在被软禁。判决定于7月14日进行。斯科特可能是Onecoin团队中首位被判处更长刑期的成员。

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其他人很快就会跟上：康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）正在与美国当局合作，后者后来成为Onecoin的负责人和“加密女王”的兄弟。渐渐地，他向Onecoin员工作证。现在人们知道，所谓的加密货币的共同创始人塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）可能已经在美国被拘留了两年。在德国，比勒费尔德（Bielefeld）的检察官办公室专门为Greven公司的支持者服务，该公司已经接受了来自德国和国外的Onecoin投资者的付款，已有几个月的时间。

在2015年初至2016年10月之间，Onecoin投资者投入了超过33亿欧元的所谓加密货币，此后可能还会增加数十亿欧元。承诺：Onecoin应该成为下一个比特币，并为投资者带来快速资金。据说该货币的价值迅速上涨：从2015年1月的50美分升至四年后的29.95欧元。但实际上，货币毫无价值。创始人Ruja Ingatova于2017年失踪。这可能是有史以来最大的加密丑闻。

被针对9个人调查

在德国，位于比勒费尔德的检察官办公室正在调查Onecoin。据检察官办公室发言人GeraldRübsam称，调查主要针对国际营销服务有限公司（IMS）领域的人员。在2015年至2016年期间，IMS接受了onecoin投资者的付款并将其转发至世界各地的帐户。检察官对嫌疑人的指控：欺诈，洗钱，逐步获取客户以及非法提供金融和支付服务。同时，检察官办公室正在调查9人。在二月，仍然有八个。

检察官鲁布萨姆（Rübsam）说：“到目前为止，我们已经检查了大约一半的沉积物。”事实证明，超过3亿欧元的大部分存款并非直接来自Onecoin投资者。大部分付款可能已从Onecoin转移到IMS帐户以进行隐瞒，然后转移到其他帐户。

IMS的程序于2015年12月首次公开。当时，拥有IMS帐户的一家储蓄银行已就涉嫌洗钱提出投诉。在三天内，IMS的储蓄银行帐户收到了705笔与Onecoin有关的预订，总价值约为250万欧元。 Sparkasse认为所谓的加密货币的商业模式是不可渗透的，对员工而言，高额交易似乎令人怀疑。随着时间的流逝，更多的银行提出了洗钱的嫌疑，因为IMS GmbH反复向更换银行开立新帐户以获取Onecoin销售收入。

Rübsam尚未能够完成该过程。原因：难以证明Onecoin欺诈。该公司一再声称要销售具有功能性区块链的真正的加密货币。但是，一切都相反。 Rübsam说，但是很难证明没有区块链。

当局继续寻找“加密女王” Ruja Ignatova

在美国的过程中，新的细节不断被揭示，以证明Onecoin是假币。上个月，根据美国纽约南区检察官的说法，针对美国律师马克·斯科特（Mark Scott）的美国案子的记录将近2000页的抄本被释放，他是Onecoin的洗钱者。马克·斯科特（Mark Scott）的证人包括康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov），他是失去的Onecoin创始人Ruja Ignatova的兄弟，后来成为该组织的主席。伊格纳托夫告诉检察官，Onecoin的区块链已经过检查，并由审计员签发了某种形式的批准印章，但该报告属于欺诈行为。

这些陈述在德国针对Onecoin的诉讼中能提供多大帮助尚待公开。一些德国律师事务所代表Onecoin受害人向Onecoin分销商起诉其投资。由于Onecoin直接卖给了投资者，因此投资者可以对个别卖方采取行动。代表德国Onecoin投资者的Herfurtner律师事务所的律师Patrick Wilson说：“但这几乎是徒劳的。”即使您可以向销售代理证明他们犯了刑事罪，他们也没有足够的资金来弥补客户遭受的损失。中间人仅收到出售Onecoin的佣金。大部分资金直接流向Onecoin。

在美国，有关Onecoin联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德的新细节已经发布。据《曼谷邮报》报道，联合创始人于2018年被运送到美国。但是从那以后，没有迹象表明他的下落。纽约检察官现在已于2018年2月对他发布指控。内部人士现在认为他已以Karl Greenwood的名义在纽约MCC监狱被关押了一段时间。

因此，美国当局可能比以前认为的更接近失踪的“密码女王”鲁贾·伊格纳托娃。康斯坦丁·伊格纳托夫和塞巴斯蒂安·格林伍德都可以希望减少惩罚，以换取与当局的合作。但是，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）先前作证说，自从妹妹失踪以来，他一直没有与他接触。伊格纳托夫定于七月被判刑。同时，加密货币Onecoin继续存在。价格目前应该是42.43欧元。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/onecoin-news-from-the-biggest-crypto-scam-so-far/

原文作者：Bitcoin News

编译者/作者：wanbizu AI

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