加密货币交易所BitMEX从欺诈到洗钱都非常重

BitMEX再次提出了法律讨论。据NewsBTC报道，美国北加州地方法院针对基于塞舌尔的加密货币衍生品交易所提起诉讼。

被起诉的公司包括HDR Global Trading Limited和联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed。 Hayes和Reed分别还担任公司的首席执行官和CTO。

对BitMEX收取什么费用？

索赔人公司称为BMA LLC，其中包括BitMEX及其运营商；他指责他助长了许多非法行为，例如欺诈性商业交易，电子欺诈，洗钱，非法集资和操纵市场。

还据称，BitMEX在此案中非法向美国公民提供高风险交易服务。虽然据引述股票交易所显示其2019年来自美国地区的交易量的15％，但据悉，以这种方式，BitMEX进行了1,380亿美元的购销交易，而没有转账许可证。

根据调查文件，“根据国防部自己的数据，该公司无疑每天平均进行30亿美元的无牌汇款业务。”

BMA的这一案例还涉及BitMEX的高杠杆交易，该交易允许用户下注其实际资本的100倍。原告公司表示，证券交易所将BXBT价格指数用于高流动性衍生工具，该指数从流动性差的2个或3个现货交易所得出价格。

这种“欺诈性系统”确保了操纵者和洗钱者不会陷入控制机制。这些人拥有无限的交易帐户，并有权提取和存入无限的资金。这种无限制的访问权限使BitMEX系统有时会遇到“超载”，在市场上重要的价格变动中，有一些订单被接受，有的则被拒绝。

根据BMA的说法，这使得BitMEX成为那些想要操纵加密货币市场的人的设计专家。

众所周知，BitMEX在过去6个月中失去了大约50％的市场份额。据说在股市中遇到的“技术问题”导致用户在很大程度上撤回了钱，比特币的价格在一夜之间下跌了50％。

股票市场还面临着第一批投资者单独提出的5.4亿美元的诉讼，原告指责股票市场和首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）在公司中骗取股票。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-bitmex-suclama/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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