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G44通过一家新的矿业公司Fenix更改了CNPJ;律师指出隐藏资产

2020-05-23 wanbizu AI 来源:区块链网络

在发现G44没有账户值或工具后,它怀疑可能隐藏的在建资产。

现在,可能性变得更大。经CriptoFácil验证,Josy Escobar的兄弟(G44合伙人)于4月29日开设了一家矿业公司。巧合的是,它在与G44相同的地址处打开。

跟踪此案的律师表示,显然是由冠状病毒引起的危机被用来掩盖行动。该报告与律师豪尔赫·卡拉赞斯(Jorge Calazans)进行了交谈,后者提供了详细信息。

没有贵重物品或车辆

4月27日,CriptoFácil报告说G44的账目中没有价值。这项发现是在法院命令冻结价值后作出的,该命令指责缺乏账户余额。

据报道,5月20日,除了缺乏价值之外,也没有车辆。

现在,人们发现乔西·埃斯科巴(Josy Escobar)的兄弟马西尔·布里托·德埃斯科巴(Marciel Brito de Escobar)开了一家采矿公司。像G44一样,采矿公司也用于开采和切割石材。

创作于4月29日发生在冠状病毒危机期间。公司名称为“ FenixMinera??o”,股本为30万雷亚尔。

您可以在下面查看您的信息:

引起注意的是创建了新的CNPJ,但维护了总部。

CriptoFácil与代表G44受伤客户的律师豪尔赫·卡拉赞斯(Jorge Calazans)进行了交谈,以更好地理解这可能代表什么。

隐藏的严重迹象

卡拉赞斯回应说,此举代表“掩盖的严肃证据”。他证明:

“乔西的兄弟尚未完成小学教育,在危机中与G44相同的地址开设了30万雷亚尔的矿业公司。这些是隐瞒的严重迹象。”

除隐瞒资产外,律师还涉嫌洗钱。

“除了这些迹象,还有其他迹象。全部隐藏商品和洗钱。我已经把情况带到了调查此案的当局。”

这至少是向主管当局提交的有关G44犯罪行为的第三次报告。首先是犯罪新闻,由CriptoFácil报道。

第二,最近,去了联邦警察。同时,自2019年底以来一直无法收到保留金额的受屈客户正在反感。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/g44-muda-cnpj-com-nova-mineradora-chamada-fenix-advogado-aponta-ocultacao-bens/

原文作者:Gino Matos

编译者/作者:wanbizu AI

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