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超过20%的针对巴西交易所的投诉都涉及网络钓鱼

2020-05-24 wanbizu AI 来源:区块链网络

比特币市场是巴西交易量最大的交易所之一。

5月21日,该交易所发表了演讲,解释了其合规性和安全性过程。在给出的详细信息中,比特币市场显示,收到的投诉中有20%以上是关于网络钓鱼的。

分析过的投诉发生在2019年4月至2020年4月之间。数据显示,尽管网络钓鱼攻击已被击败,但仍继续使其成为受害者。

网络钓鱼占主导地位

交易所合规负责人Bernardo Srur谈到了交易所的安全流程。

在提出的各种程序和数据中,对比特币市场的投诉引起了关注。列表的顶部是服务请求,占33.6%。

同时,网络钓鱼的报告达到21.8%。该交换被用作某种频率的网络钓鱼攻击的对象。

鉴于交易的比特币数量巨大,黑客将平台客户视为诱人的目标。提供来自交易所的电子邮件,SMS消息和伪造品。

用户毫无疑问地填写了他们的数据-将其提供给托盘上的黑客。有关网络钓鱼的投诉很多,这表明用户在输入数据时要格外小心。

COAF的表现

仅在2019年,交易所就处理了超过40亿雷亚尔。这样的数量表明需要强大的合规性和安全性系统。

Srur通过图像解释了比特币市场所采取的谨慎工作方式。您可以在下图中详细了解它的工作方式:

他补充说,除了推荐的预防措施外,比特币市场仍然跟踪涉及“风险”投资组合的交易。换句话说,将监视标记为洗钱或恐怖活动来源的地址。

请注意,评估委员会在确定了非典型手术后,决定是否应将信息外化。如果是这样,则会通知警察和金融活动控制委员会(COAF)等机构。

关于COAF,Srur指出,比特币市场与议会密切合作,以防止洗钱。

在2018年1月至2020年5月之间,向COAF报告了256个“奇怪”交易。

最后,Srur揭示了安全性和合规性的复杂层,如下图所示:

另请阅读:马托格罗索岛的市政厅遭受攻击,黑客要求比特币赎金

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原文链接:https://www.criptofacil.com/mais-20-reclamacoes-exchange-brasileira-sao-sobre-phishing/

原文作者:Gino Matos

编译者/作者:wanbizu AI

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