卧底特工追踪百万美元计划中导致纽约男子被捕的比特币钱包

在留下大量数字证据之后，来自纽约市的一名涉嫌利用比特币进行非法交易的骗子将面临最高20年的监禁。

周二，美国马萨诸塞州地区检察官办公室指控维塔利·安东年科（Vitalii Antonenko）进行了涉及涉及比特币支付的犯罪计划的黑客攻击，贩运被盗信用卡号码和洗钱阴谋。

根据起诉书，Antonenko与合作者合作，在线销售了被盗的信用卡数据和个人身份信息。他于2019年3月在纽约约翰·肯尼迪国际机场被捕。

“一旦同谋出售了数据，安东年科和其他人就使用比特币以及传统的银行和现金交易来洗钱，以掩饰其性质，位置，来源，所有权和控制权。”

安东年科（Antonenko）从乌克兰飞来，装满了“拥有成千上万被盗支付卡号的设备”。去年被捕后，他的律师以他的不稳定为由要求其委托人进行精神病评估。

他的法律顾问Sapone＆Petrillo LLP的一份报告指出，被告暗示他在秘密为中央情报局工作。

根据刑事申诉，

“[He] 没有确定的收入来源，无法解释这些比特币在他控制的钱包之间的大笔转账，或在此期间他所拥有的传统银行帐户中的大量现金存款。”

由卧底特工领导的调查追踪了两个数字钱包之间的转移，其中包含总计9400万美元的大规模比特币交易数据，将他们带到了Antonenko。特勤局的高级特工彼得·甘农在投诉中称，安东年科控制着钱包，这些钱包兑换了超过14万美元的非法比特币资金。

如果被判有罪，除了最高可判处20年监禁外，被告还将面临串谋罪的最高罚款25万美元和洗钱阴谋罪的最高罚款500,000美元。

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特色图片：Shutterstock / reinaroundtheglobe

卧底特工追踪比特币钱包导致纽约人在百万美元计划中被捕最早出现在The Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/05/28/undercover-agents-track-bitcoin-wallets-leading-to-arrest-of-nyc-man-in-multi-million-dollar-scheme/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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