最新消息 这是因为密码跟踪发布了一个报告显示跨境交易占2019年比特币交易总量的74%。其中,88%通过比特币自动取款机离开美国的资金被送往国外的加密货币交易所--主要是“高风险”平台。 据密码学称,高风险交易所是“以为犯罪活动和洗钱提供便利而闻名的邪恶交易”。该公司表示,这些类型的交易所可能本质上并不是犯罪,但通过这些平台进行的非法交易令人关切。 到目前为止,比特币全世界共有约8000台,似乎在国家反洗钱法之外运作,吸引了热衷于隐私的用户。 在加拿大,监管机构对比特币自动取款机交易变得更加严格,最近通过了一项法律,要求运营商报告超过1万加元(约合7400美元)的交易,作为防止洗钱和恐怖主义融资措施的一部分。 德国、西班牙和美国都在打击比特币自动取款机的税收和反洗钱目的。密码提款机允许用户买卖密码货币。它们还可以在汇款方面发挥作用,允许两种法定货币之间以比特币为基础进行交易。 —- 编译者/作者:币见未来 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
世界各国政府加强打击洗钱比特币取款机将成为下一个监管目标
2020-06-04 币见未来 来源:区块链网络
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