在中国，开始封锁矿工的银行账户

中国执法机构继续开展活动，冻结场外比特币参与者银行账户中的资产。受害者中有采矿设备的所有者。据8btc报道。

来自四川的一名矿工告诉报纸，该账户是应广东省东莞警方的要求而被封锁的。政府官员通过调查电子通信欺诈的重大案件来解释他们的行动。根据他们的说法，当当局确保冻结账户的所有者不参与洗钱活动时，他们将能够重新获得访问权限。

自6月4日启动封锁程序以来，已有4,000个银行帐户受到此类制裁。基本上，帐户属于通过OTC服务买卖加密货币的加密交易者，并且没有外汇交易帐户。

自2017年以来，禁止在当地交易所交易比特币和其他加密货币。矿工还利用场外服务出售加密资产，以支付交易费用。

据传闻，一名场外交易做市商的行为被判犯有违法罪，导致帐户被大量冻结。根据门户网站的说法，许多交易者继续在主要交易所进行场外交易，这驳斥了此前的猜测。

大型OTC服务机构与执法部门积极合作，表示愿意独立封锁“可疑商人”。自2018年以来，火币交易所尤其一直在协助福建和湖南省的当局进行反欺诈和洗钱活动。

根据接受采访的一位非处方贸易商的说法，调查已经进行了几个月。审计影响了与场外交易市场做市商有关的大多数市场参与者，他们涉嫌处理脏钱。

回想一下，3月，分析服务CipherTrace对这两名中国人如何设法使价值超过1亿美元的被盗加密货币合法化进行了详细分析。

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原文链接：https://forklog.com/v-kitae-nachali-blokirovat-bankovskie-scheta-majnerov/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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