爱沙尼亚撤回500家加密公司的批准

在爱沙尼亚小国，每130万居民中大约有1400家加密公司。最好说：来了。该国正在清理整个行业。

在数字化方面，爱沙尼亚是欧洲的中心。这个波罗的海小国几年来一直在为引进创新技术设定步伐。因此，难怪该国还是许多加密公司的摇篮。但是自去年以来，爱沙尼亚一直是欧洲土壤上最大的洗钱丑闻之一的中心-爱沙尼亚的加密货币行业正受到怀疑。

欧洲洗钱

去年，众所周知，爱沙尼亚长期以来一直是东欧洗钱的中心。在2007年至2015年的八年期间，通过丹麦丹斯克银行的爱沙尼亚分行洗钱了约2300亿美元。该事件引起了政治骚动，据称这笔钱的一部分间接流入克里姆林宫。

正如彭博社报道的那样，爱沙尼亚当局现正采取果断行动打击加密货币行业，以打击金融犯罪。据此，交易所和加密货币保管人成为最新的清理活动的目标。彭博社的演讲依据的是该国金融交易调查中心办公室金融情报部门（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）的发言。

爱沙尼亚清除

据此，爱沙尼亚监管机构今年已经撤出了500多家加密专用公司。这是该国约1,400家注册加密服务提供商中的三分之一以上。

雷曼德说，这是“清理市场的第一步”。此后，人们可以投入精力制定重要的立法，“只允许可以受到爱沙尼亚监督和强制措施约束的公司”。

目前尚不清楚涉及哪些公司。由于这些主要是服务提供商，它们在获得批准后仍未开始业务，因此很少有人知道。

加密炒作吸引了搭便车者

根据Reimand的说法，加密热潮以及有关加密监管的相应立法的引入在2017年引发了一波新提供商的浪潮。然而，这种“极快”的增长对行业的危害大于帮助。

这种快速增长吸引了大批败类。去年监督机构进行的56次检查中有34次与加密公司有关。排在首位的是诸如盗用客户资金和未经相关许可在国外非法执行金融服务之类的犯罪。

一块石头开始滚动

这次袭击主要影响了在获得批准后六个月内未能开始运营的公司。正如Reimand进一步解释的那样，其余一半以上的加密公司也可能被吊销，因为它们在爱沙尼亚没有分支机构。

在这方面，议会已经通过了新法规，为批准加密公司提供了更严格的规则。爱沙尼亚与加密服务提供商打交道的新战略可能会使曾经最加密友好的国家陷入服务沙漠。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/estland-entzieht-500-krypto-unternehmen-die-genehmigung/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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