交易所所有者通过在线拍卖承认洗钱

罗马尼亚已终止交易的交易所CoinFlux的所有者已承认通过欺诈手段进行洗钱。

现已倒闭的加密货币交易所CoinFlux的所有者弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-Calin Nistor）认罪，要洗钱180万美元左右。 Nistor和其他14名被告在肯塔基州东部地方法院宣判有罪。

洗钱

该计划是在2013年制定的，当时被告开始在汽车和其他此类物品上发布虚假的eBay广告。策划者将使用伪造和被盗的身份张贴这些广告。

在某些情况下，该团伙假装是来自美国军方的人，他们是在出发游览之前出售其商品的。该小组还建立了一个呼叫中心，以劝阻人们对广告的任何担忧。

收到付款后，他们会将其转换为加密货币-主要是比特币-并将其转移到罗马尼亚的Nistor。然后Nistor将使用他的交易所CoinFlux将加密货币转换为本地货币。

策划者

根据美国司法部（DOJ）发布的消息，行动背后的策划者是罗马尼亚首都布加勒斯特的洗车场所有人。博格丹·斯蒂芬·波佩斯库（Bogdan-Stefan Popescu）向Nistor和其他人提供了有关资金流动的指示。

Popescu决定将被盗资金从比特币中转移到以他的员工和家人的名义创建的银行帐户中。

Nistor于2018年12月因一项国际逮捕令被捕，涉嫌包括洗钱在内的多项指控。他和他的同伙随后被引渡到美国。

当时他的律师声称他不知道比特币来自非法来源

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/crypto-exchange-money-laundering-via-auction/

原文作者：Bilal Ahmed

编译者/作者：wanbizu AI

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