红包+精评活动 又一家交易所跑路了，Bitisis伊朗交易所被立案调查，搬砖套利

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又一家交易所被立案调查

昨天币乎快讯（这个快讯代表官方，应该消息比较靠谱）又出现了Bitisis交易所被警方立案调查。最近的交易所暴露还真是不少。

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Bitisis交易所的宣传方式

我们来看一下这家名叫Bitisis的交易所

成立时间：2019年

交易类型：币币交易，申购交易

支持币种：3 这个交易所只有三种币BTC、USDT还有他们自己的 平台币 IRRT，而且这个IRRT只有这一个交易所可以交易。

交易费率：币币交易0%，申购交易1%

所属国家：伊朗

再来看看他光鲜亮丽的外衣：Bitisis号称伊朗最大的交易所。

Bitisis团队成员都是区块链资深的从业人员和币圈早期的投资人。

研发团队都来自于世界最顶级的互联网机构。这个听起来是不是好强大。

Bitisis是一个经常出现在币圈各类媒体的交易所，是什么原因的呢？因为这个平台的 BTC经常溢价5%左右。这就不能不引起关注了。

所以各大币圈媒体每天争相报道Bitisis交易所BTC溢价情况。

有一个媒体这样写道：今天我们来说一个交易所，名字叫做Bitisis,这家交易所注册地是在伊朗。

自从美国对伊朗再次实施制裁开始，伊朗整个国家都加入到挖比特币的行业中，因此，伊朗人民也把比特币作为一种抗击他们本国法币贬值的一种手段，因此比特币在伊朗，大部分时间处于溢价的状态。

那么事实上是各大媒体报道的这样，由于美国对伊朗的制裁，伊朗境内全员屯比特币，导致了BTC溢价吗？

显然不是，这是Bitisis交易所的一个割韭菜方法而已。借助媒体帮忙宣传，实施自己的骗局。其目的就是为了吸引人去搬砖套利。就算媒体不报道，他们自己也会不停的采取组团问答方式宣传的，一个人提问，下面几个托来回答。就像这种一看就是托，网上还能找到很多。

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Bitisis的搬砖套利模式

再来看看他们的搬砖套利模式，理论上讲，这个交易所BTC常年比全球溢价5%左右，我们只要把BTC充值到这个平台，卖掉换成USDT就完成套利了

但是这个Bitisis的搬砖没有这么简单，他们有自己的规则，和我们平常理解的不一样，当投资者把btc充值到平台以后，币币交易只能换成他的平台币IRRT

并且这个代币只能在他这一家交易所交易。除他以外没有任何一家其他交易所可以交易，（也可以理解成你的BTC换成了一文不值的IRRT）换成IRRT后才可以申购usdt,申购是有1%的手续费的

如果你想要降低手续费，就需要拉人头了。最少拉三个就可以享受申购手续费折扣，（这个折扣返还给投资者的还是平台币）拉的人越多折扣越大。

另外根据投资者的交易量分成不同的等级，也可以享受不同的折扣

根据最近36个小时的购买金额分等级，鼓励投资者不断的充值进去，不停的申购。

说完了充值和币币交易，那么当投资者申购到了USDT能提现吗？或者能提币吗？

这就要看你是赚钱还是亏钱了，如果你赚钱了，Bitisis就会把你列为危险账户，不能提币更不能提现。赚多了还有可能直接封号处理。

你刚充值进去是不知道这个结果的，因为只有充值BTC是顺畅的，充值以后投资者的币就掌握在了交易所里，规则他说了算

币币交易兑换成平台币，你需要排队等，平台币兑换USDT你也需要排队等，兑换好了USDT你提币更是困难重重。会人为设置很多关卡。

回顾一下整个过程，其实伊朗Bitisis交易所就是利用人性的弱点来诱导投资者

故意修改平台比特币价格，让媒体误认为因为美国制裁伊朗，带来了伊朗比特币的溢价。进行大肆报道。

吸引了投资者的目光，然后Bitisis交易所就利用搬砖套利撸羊毛的嚎头做宣传，吸引投资者充币进来套利

制定一个看似简单的的流程。充值比特币通过币币交易，换成IRRT，这一环节设置饥饿营销法，让你排队很长时间才能兑换成功。

再用IRRT去申购，申购只需要1%手续费，如果想减免必须要至少推荐3个下线，得到一定的减免，然后通过兑换的币去申购，申购通过以后再卖出，吃中间的差价，这就是伊朗交易所制定的所谓套利。

他设计这套搬砖套利的目的，其实就是套你的本金，咱们在币圈投资别去相信小交易所，宣传的所谓利润空间，你看中他利润的同时，他看中的是你的本金。

即使通过“搬砖套利”的方式赚到了钱，那Bitisis平台也不允许你提币，会通过各种方式限制提币，甚至直接封号

快讯表示：多个消息源指出其背后实际控人是中国人，并且他们同时掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。

值得庆幸的是，Bitisis交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。冻结了资产才有可能把投资者的损失降到最低。

以上文章里的内容不作为投资建议，数字货币市场风险较大，还请谨慎参与！盈亏都需要您自己负责。

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编译者/作者：币圈de精灵

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