SEC阻止了价值数千万美元的加密货币欺诈

美国证券交易委员会（SEC）已获得一项临时限制令，并冻结了宾夕法尼亚州的两个兄弟和三个关联公司的资产，以制止欺诈行为。

SEC紧急行动阻止兄弟提供加密货币的欺诈行为https://t.co/TplFdHYE7y

-SEC_News（@SEC_News）2020年6月19日

根据美国证券交易委员会（SEC）的投诉，肖恩（Sean）和沙恩·赫维兹扎克（Shane Khvizdzak）兄弟向投资者提供了私人基金的证券，该基金据称投资于加密货币。为了吸引投资者，他们扭曲了业绩，伪造了财务报表并伪造了审计文件。

例如，监管机构指出，赫维兹达基在市场营销文件中称，在2019年第三和第四季度，该基金的投资收益分别为100.77％和92.9％，而该组织实际上却亏损了。

根据SEC的说法，兄弟俩将资金中的数千万美元重定向到银行和数字资产交易平台中的个人账户，然后将资金通过几个区块链转移给自己和其他人。

欧盟委员会代表说：“投资者应该对似乎过于真实的声明持怀疑态度。”

除了暂时禁止和冻结资产外，法院还命令记录文件并禁止其销毁。

SEC继续调查此案。

回想一下，早前美国监管机构取消了欺诈性采矿计划，该计划的组织者筹集了1800万美元，并承诺在一年内将投资翻番。

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原文链接：https://forklog.com/sec-ostanovila-moshennichestvo-s-kriptovalyutami-na-desyatki-millionov-dollarov/

原文作者：Roman Petrov

编译者/作者：wanbizu AI

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