加密历史上最大的庞氏骗局

加密货币史上最大的庞氏骗局夺走了数十亿美元的投资者资金。根据Chainalysis的最新报告，2019年是加密庞氏骗局之年。

根据该报告，加密货币庞氏骗子手中损失了约43亿美元。与前一年（约17亿美元）相比，这个数字是三倍多。在本文中，领先的即时加密货币交换服务ChangeNOW研究了最大的庞氏骗局及其机制-并讨论了如何使加密货币市场成为更安全的空间。

什么是庞氏骗局？

通常，庞氏骗局（或金字塔计划）是一种投资形式，但实际上是一种金融欺诈行为，通过向他们承诺最短的投资回报期来吸引毫无戒心的投资者。

庞氏骗局的总体概念是，随着新投资者加入该体系，为早期投资者带来投资利益。这意味着庞氏骗局受到新投资者不断涌入该系统的驱动，他们通过向他们收取更大的支出来支付早期投资者。当新投资者枯竭时，该计划便崩溃了。

让我们考虑一下庞氏骗局的一些共同特征：

与许多其他类型的欺诈一样，庞氏骗局的组织者通常利用最新的技术或产品来吸引潜在的投资者加入。

加密货币的去中心化和半匿名性质使其成为诈骗者从毫无戒心的投资者手中释放巨额利润的诱人网关。但是，加密分散化背后的想法使得可以查看在公共分类账上进行的每笔交易。

如果是这样，骗子仍然有可能欺骗人们其加密货币资产吗？让我们研究一下他们的战术。

庞氏骗局如何在加密货币中运作？

加密庞氏骗局遵循与传统庞氏骗局类似的模式。它的基本工作原理是吸引人们对快速获利的渴望，向人们保证高投资收益。通常，第一批投资者获得报酬，这总是诱使其他人加入淘金热。

一些加密庞氏骗局使用复杂的流程，甚至开发自己的加密货币交易所来实现其目标。其他庞氏骗局使用自动软件与人互动。一个典型的例子是iCenter比特币和Litecoin投资传奇。 iCenter使用金字塔样式的引荐系统来保持系统运行。它通过Telegram群组聊天和机器人进行操作，以虚假的投资增长百分比误导投资者。

该公司承诺，在99或120个到期日内，每天有1.2％的利润回报率。在此期间，您有资格收取本金及其附带的利润。还鼓励投资者将推荐代码分享给其他人，以通过推荐获得额外收入。

出于激动，大多数投资者都会在社交媒体上发布视频和博客，以邀请更多的人加入。该模型可确保人员流不断进入系统以保持其活动状态。

一些庞氏骗局甚至迫使人们无意中赔钱。最近，以太坊网络中的三笔交易已被收取巨额费用，其中一笔是一笔0.55 ETH交易的10,668 ETH（！）。事实证明，一个鲜为人知的韩国P2P加密货币交易所Good Cycle似乎是一个庞氏骗局。事实证明，它们的安全漏洞非常明显：

更新：我们确定了受害者，这是韩国的一个小型P2P交易所，称为Good Cycle，这似乎是一个庞氏骗局项目。我们的调查发现，它们确实缺乏安全性，例如使用HTTP而不是HTTPS，并且很容易被黑客入侵。

— PeckShield Inc.（@peckshield）2020年6月16日

但是，仍然不清楚是谁入侵了交易所并成为潜在勒索的幕后黑手。

最大的加密庞氏骗局-数量上

根据Chainalysis的数据，在绝大多数加密骗局中，庞氏骗局占欺诈总金额的92％。那有多大！

在下面的图表中，Chainalysis将所有与加密相关的骗局集中在一起。如您所见，2019年是庞氏骗局诈骗案的最大数字，从数百万不知情的投资者身上huge取了大量现金。

根据Chainalysis的说法，在绝大多数加密骗局中，庞氏骗局骗局占骗局总额的92％

此外，Chainalysis调查显示，2019年，仅六种不同的加密庞氏骗局进行了超过240万笔个人转移。此外，平均而言，转移了价值约1,676美元的加密资产。

一些最大的加密庞氏骗局按名称

随着采用加密货币的不断发展，庞氏骗局的组织者们没有浪费任何时间掠夺人们的无知以及他们寻求金融财富的机会。让我们看一下加密庞氏骗局中的一些大人物。

位连接

BitConnect是最早的加密庞氏骗局之一，巧妙地吸引了众多投资者进入陷阱。像许多其他骗局一样，BitConnect在初始阶段看起来很有希望。该公司于2016年开始向公众提供首次代币发行（ICO）。稳定地，它成为CoinMarketCap上表现最好的加密货币，市值超过25亿美元。

所有这些壮举似乎都使投资者放心，尽管诸如以太坊联合创始人Vitalik Buterin和Litecoin创始人Charlie Lee之类的批评家和专家并未被BitConnect的可疑商业模式所愚弄。

但是，与其他庞氏骗局一样，BitConnect两年后关闭了其借贷和兑换服务，收回了高达2.5到35亿美元的投资者资金。

OneCoin

Onecoin还凭借其虚构的区块链和加密货币技术退出了本世纪最大的加密骗局之一。骗局的组织者声称，OneCoin的功能与其他任何加密货币一样，都是在其中开采硬币并可以用于全球支付的。他们甚至将自己与比特币进行了比较，后来开始向投资者分发硬币。事实证明，这只是一个诡计。

崩溃后，OneCoin Ponzi计划从世界各地的人们那里筹集了40亿美元的巨款。

加币

PlusToken是一家总部位于中国的公司，被誉为最佳加密货币钱包之一。通过精心制定的，合法的，复杂的营销策略，组织者能够吸引超过300万投资者，其中大部分来自中国，日本，韩国，加拿大和德国。

该公司承诺，如果人们投资于“ Plus”令牌（与钱包相关的加密资产），将为他们带来高回报。投资者可以使用BTC或以太坊加密资产购买Plus代币。 PlusToken声称，利润将由“交换利润，采矿收入和推荐收益”产生。

根据Chainalysis的说法，PlusToken向其投资者骗取了价值约20亿美元的加密货币资产。

增益比特币

GainBitcoin清除了来之不易的现金，成千上万的印度投资者不得不计算损失。这种骗局背后的头脑是Amit Bhardwaj，它向投资者承诺每月向其投资资金的10倍。尽管这听起来实在是难以置信，但不知情的投资者愿意存入现金。最终，在该计划夺走了3亿美元后，他们的前途一片混乱。

MMM BSC

另一个大型庞氏骗局目前正受到关注-截至2020年6月中，MMM BSC交易使以太坊网络严重超载，至少占所有天然气的8.7％。这使汽油价格超过了20 Gwei-从一月份的3 Gwei上涨。据报道，如今，超过55％的PAX稳定币交易都与MMM相关。这是以太坊网络上最大的天然气消费者名单。如您所见，MMM的总价值为780,000美元，位于前4名：

MMM BSC网站承诺在“非高风险投资项目”中每月收入的30％。 “这是一个普通人无私互助的社区。这是一个全球互助基金”。我们认为，这笔“援助基金”将被暴露并推向崩溃只是时间问题。人们将因这种“无私的帮助”而损失多少钱，这仍然是一个大问题。

ChangeNOW：使加密成为更安全的行业

为了防止庞氏骗局的骗子成功，该怎么办？ ChangeNOW相信，可以通过加密社区的共同努力来揭示所有可疑活动并在可能的情况下将其停止，从而实现这一目标。这正是我们正在努力做的，而不仅限于庞氏骗局。

在2019年6月，由于欺诈者想要兑现，来自被黑客攻击的加密钱包的250万XRP被发送给我们。由于我们的团队采取了快速而协调的行动，我们得以保留了超过500,000 XRP。这些资金被冻结，之后又返回到钱包服务。

那年早些时候，韩国一家加密货币交易所Bithumb被EOS 1300万美元和XRP 2000万美元砍死。价值超过100万美元的资金最终落入ChangeNOW。那个时候，我们设法保留了所有被盗的汇兑存款–我们将其冻结并保存在安全的冷钱包中，直到执法部门正式提出要求为止。

今天，我们正在努力改善我们的风险管理系统，与社区建立更紧密的联系，并要求加密货币调查官员做出更快，更敏锐的反应。我们认为，社区采取的这些措施将使加密市场更加清晰地摆脱包括庞氏骗局在内的任何欺诈行为。

包起来

如您所见，加密历史上最大的庞氏骗局都遵循类似的模式。庞氏骗局的骗子通常会通过在社交媒体和其他地方积极推广来吸引投资者，同时承诺提供可观的投资回报。

结果，随着新技术和复杂软件的开发，更多的加密诈骗可能会继续发展。但是，随着加密货币监管机构，执法机构，加密货币业务和区块链分析公司继续合作，共同打击加密庞氏骗子，并使其成为一个安全的行业，我们很可能会看到加密庞氏骗局的大量减少。最近的未来。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/biggest-ponzi-schemes-in-the-history-of-crypto

原文作者：Akshay KS

编译者/作者：wanbizu AI

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