NZ Stuff的消息来源称,当地警方已在亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)新西兰总部位于广州的Canton Business Corporation扣押了1.4亿加元的资产。 除了拥有广州外,Vinnik还与另一位俄罗斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站,后来BTC-e改为WEX,但最终被关闭,Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱,三年前在希腊的一家度假胜地被捕,此后被拘留。 警方没收了超过1.654亿美元的款项。 根据斯塔夫的说法,罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先生的公司成为该国历史上没收的最高价值的犯罪财产。 法院将BTC-e所有者驱逐出境,并被控数十亿美元的洗钱活动。Vinnik的指控是,他使用BTC-e平台帮助犯罪分子洗钱,包括欺诈,贩毒,贿赂和许多其他形式的犯罪??所得。 在过去的一年中,警方从亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)手中没收了1.654亿美元,分为现金和现金。 此外,警方还没收了他价值630亿美元的财产。 新西兰警察与美国国税局合作。 新西兰警方已与新西兰执法机构和美国税务局合作逮捕了Vinnik,因为Vinnik是从美国某个地方运营该平台的。 资料来源:u.today @media(最小宽度:500像素){。响应文章{宽度:468像素;高度:60像素}} —- 原文链接:https://siamblockchain.com/2020/06/22/former-btc-e-was-confiscated/ 原文作者:Jeerichuda Juntrabut 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
前比特币创始人BTC-e被洗钱超过1.4亿美元。
2020-06-23 wanbizu AI 来源:区块链网络
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