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前比特币创始人BTC-e被洗钱超过1.4亿美元。

2020-06-23 wanbizu AI 来源:区块链网络

NZ Stuff的消息来源称,当地警方已在亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)新西兰总部位于广州的Canton Business Corporation扣押了1.4亿加元的资产。

除了拥有广州外,Vinnik还与另一位俄罗斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站,后来BTC-e改为WEX,但最终被关闭,Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱,三年前在希腊的一家度假胜地被捕,此后被拘留。

警方没收了超过1.654亿美元的款项。

根据斯塔夫的说法,罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先生的公司成为该国历史上没收的最高价值的犯罪财产。

法院将BTC-e所有者驱逐出境,并被控数十亿美元的洗钱活动。

Vinnik的指控是,他使用BTC-e平台帮助犯罪分子洗钱,包括欺诈,贩毒,贿赂和许多其他形式的犯罪??所得。

在过去的一年中,警方从亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)手中没收了1.654亿美元,分为现金和现金。 此外,警方还没收了他价值630亿美元的财产。

新西兰警察与美国国税局合作。

新西兰警方已与新西兰执法机构和美国税务局合作逮捕了Vinnik,因为Vinnik是从美国某个地方运营该平台的。

资料来源:u.today

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原文链接:https://siamblockchain.com/2020/06/22/former-btc-e-was-confiscated/

原文作者:Jeerichuda Juntrabut

编译者/作者:wanbizu AI

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