美国证券交易委员会指控游说主销杰克·阿布拉莫夫欺诈2018年ICO促销活动

6月25日，美国证券交易委员会（SEC）指控AML比特币的发行人进行了欺诈性发行，不要与比特币本身混淆。 这些指控是6月22日在旧金山提起刑事诉讼的后续行动。

AML比特币的故事

根据投诉，Rowland Marcus Andrade及其NAC基金会于2017年8月开始为AML比特币进行首次代币发行（ICO），筹集了560万美元以上资金，并持续到2018年，当时是当时ICO蓬勃发展的时期。

6月22日在旧金山针对安德拉德（Andrade）提起的刑事指控是指“共同策划人”，该人在该申诉中从未提及。 美国证券交易委员会今天的指控显示，这个人是臭名昭著的说客杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff），他在2006年至2010年期间因腐败而入狱。

SEC指控Abramoff帮助安德拉德（Andrade）升职被证明是错误的。 除了向投资者撒谎AML比特币背后的技术发展外，据称安德拉德还动用了数百万美元的投资者资金用于个人支出，例如自己的房子。 根据SEC：

“ NAC和Andrade错误地声称多个政府机构正在就使用AML BitCoin进行谈判，而Abramoff和Andrade错误地声称他们在超级碗期间即将对AML BitCoin进行广告宣传，以试图引起对该产品的兴趣，尽管NAC正在无法负担广告费用。”

反洗钱（AML）

AML比特币的广告基于其对政府法规的遵守，包括提供反洗钱支持。 可笑的是，旧金山起诉书中的刑事指控包括一项洗钱罪和一项电汇欺诈罪，每项罪名最高可判20年徒刑。

随着加密技术越来越被主流接受，反洗钱法和了解您的客户法律成为希望遵守政府命令的机构的主要关注点。 例如，金融行动特别工作组在过去的一年中一直在忙于使国际社会对加密货币交换提出新要求，以保持其客户信息。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/sec-charges-lobbying-kingpin-jack-abramoff-with-fraud-for-promotion-of-2018-ico

原文作者：Cointelegraph By Kollen Post

编译者/作者：wanbizu AI

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