抢走3500万雷亚尔并购买比特币的团伙是公共部的目标

6月25日星期四上午，检察院启动了Criptoshow行动。 该诉讼调查了一群犯罪分子，他们本来会从Gerdau和证券交易所挪用3500万雷亚尔，并通过购买比特币洗钱了一部分钱。

根据UOL的新闻门户网站，犯罪分子本可以绕开桑坦德银行的数字安全计划来实施犯罪。 该案的受害者包括公司，交易所和银行。

行动总共在阿雷格里港大都市地区进行了13项搜查和扣押令。 被调查的人中有前足球运动员安德森·阿布鲁（Anderson Abreu），即安德秀（Andershow）。 报道说安德森涉嫌参与其中的是瓜伊巴广播电台的记者克里斯蒂亚诺·席尔瓦。

曾经是@Gremio和@SCInternacional Anderson的球员，Andershow被国会议员和Criptoshow行动唤醒。 玩家@FutebolGuaiba以友善而亲切的态度接待了国会议员和警察人员https://t.co/xi6EYgZNrJ

-克里斯蒂亚诺·席尔瓦（@CsilvaCristiano）2020年6月25日

新闻门户网站ResistênciaColorada与国会议员新闻办公室联系，但未确认相关信息。 但是，网络上流传着涉嫌在安德森家中进行的手术的图像。 MP也无法确认图像。

了解情况

Gerdau的第一笔3000万雷亚尔转款发生在今年4月中。 当时，犯罪分子通过11笔电子交易将赃款发送给了巴西的6家公司。

根据调查，罪犯通常通过互联网银行访问桑坦德银行的帐户。 然后，他们计划将11次转帐到6个公司帐户。

在操作结束时，该小组操纵了渠道编码，并以此来指示与初始帐户不同的借方帐户。 因此，偏差为R $ 3千万。 根据UOL的说法，这笔钱是由另一家总部位于桑坦德银行帐户持有人Cachoeirinha的公司采用的先进技术转移的

检察官弗拉维奥·杜阿尔特（FlávioDuarte）解释说：“就好像一个公司的银行帐户已经入侵了另一个类似的帐户，以向第三方发出银行的借记单一样。”

比特币洗钱

与国会议员的调查同时，为盖尔道的损失付款的桑坦德银行试图调查此案。 因此，该机构发现有超过1,880万雷亚尔被发送到一家交易所，以购买比特币。

检察官弗拉维奥·杜阿尔特（FlávioDuarte）表示：“这种情况与秘密犯罪接壤，因此被称为洗钱的有利环境。

第二次滑动

在调查期间，该公司发现了一项新的洗钱活动。 因此，该集团将以相同的转移计划并以汇款的方式购买比特币500万雷亚尔。 这次，该金额属于负责证券交易所的帐户持有人。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/quadrilha-que-roubou-35-milhoes-comprou-bitcoins-alvo-ministerio-publico/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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