假交易，数十亿美元失踪，破产和有线卡崩溃而被逮捕

德国支付公司，金融服务提供商和加密货币处理器Wirecard崩溃了，在迅速崩溃之后，使债权人损失了近40亿美元，这使该股从6月17日的58.50美元暴跌至今天的1.75美元。 炙手可热的金融科技公司周四宣布，它将在慕尼黑地方法院申请破产。

在Wirecard破产之前，该公司透露其资产负债表中缺少22亿美元（19亿欧元）。 该公司首席执行官马库斯·布劳恩（Markus Braun）于周一晚上被捕，据称该公司藏有虚假交易和金融欺诈行为。

Wirecard的审计师EY首先发现，据称找不到这些丢失的资金，这些资金据称存放在Phillippinnes的两个银行帐户中。 菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas）的行长本杰明·迪克诺（Benjamin Diokno）也表示，Wirecard的资金似乎都没有触及两家指定的贷方BDO Unibank和菲律宾群岛银行。

根据Wirecard周一发布的声明，该公司声称的财务状况是虚构的。

“ Wirecard的管理委员会在进一步审查的基础上评估，目前不存在19亿欧元的银行信托账户余额的普遍可能性。”

拒绝在Wirecard的2019年财务报表上签字的安永（EY）指责该公司进行“涉及世界各地多方的精心策划和复杂的欺诈活动”，并在其官员向安永提供有关代管账户的虚假通知后，向当局报告了Wirecard。据路透社报道。

消息人士告诉路透社，这家德国金融科技公司成立于1999年，据称伪造了其三分之二的销售额，让债权人和分析师想知道，鉴于如此广泛和系统的欺诈行为，该公司如何持续了这么长时间。

该公司拥有众多客户，这些客户遍布全球众多行业，从电子商务到实体零售，旅行和电信，都使用其支付解决方案和金融服务。 Wirecard通过帮助公司通过与支付宝，Visa，万事达，PayPal等公司的合同和许可来处理电子支付而建立了声誉。 它的客户包括FedEx，Orange Bank和KLM，并已为加密货币公司TenX和Crypto.com发行卡。

Wirecard还控制着位于慕尼黑的银行和英国的发卡机构。 它于2016年从花旗集团收购了花旗预付卡服务。

目前正在对Braun进行与市场操纵和欺诈有关的刑事犯罪调查。

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假交易，十亿美元失踪，破产和有线卡崩溃逮捕一文首先出现在The Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/06/25/fake-transactions-billions-missing-insolvency-and-an-arrest-as-wirecard-collapses/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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