EOS价格一直被两大资金盘压着,而且可能来自同一团伙,这两大资金盘出货情况怎

一、 EOS 价格被两座大山压着：EOS生态和plustoken

EOS 价格低迷的原因，除了和 EOS 本身生态发展以及 Block one 宣传推广不给力等之外，也和 EOS 相关的、一直悬在EOS 持币者头上的两个大的资金盘有一定的关系。一个叫做EOS生态，名字听着还以为是 EOS官方的，其实和 EOS 生态没什么关系，就是借着这个名号来行骗而已。另外一个就是 Plustoken。这两个盘大概有将近5000万的 EOS 抛压。

最近 plustoken 动作频率，该项目关于 EOS 主账号（或者是他们其中的一个账户）是eospstotoken，该账户在6月22号的时候，往jnhgvbkkfdjf里面转了2631万 EOS，开始洗 EOS，到今天为止 jnhgvbkkfdjf 账号里边的 EOS 还没有动。

plustoken 前天又有所行动了，据北京链安消息，北京时间6月24日晚间PlusToken涉案的789,534枚ETH在连续两次转账后，已经有超过3.5万枚ETH进一步通过52笔交易拆分转移到新的地址，其中最大份额达9925枚，最小份额在100枚左右，根据其此前在比特币上的行为模式类比推测，这很可能是一系列混淆洗钱过程的开始。

plustoken 项目近期大笔转账，简单列一下：

6月19日转移了2.85亿个XRP，市值3亿多；

6月22日转移了2600多万个EOS，市值4亿多；

6月24日转移了789,534枚ETH，市值超过了14亿。

前几天转走的XRP 和 EOS，加起来将近9个亿，没想到还是个小头，这两个币加起来都没有前天晚上转走的将近80万个 ETH 值钱。三次合计一共转走了将近 23亿的数字资产，除了 XRP、EOS 和 ETH，plustoken 还有其他数字资产，可见该团伙的行骗份额有多大。

关于 plustoken 的模式，许多作者已经写过了，这里就不赘述了。现在我们看看另外一个资金盘项目 EOS生态。虽然名字叫 EOS生态，但这个名字是误导人的，就是打着这个名号的一个资金盘项目。

虽然 plustoken 团伙的一些人员已经落网，现在看来掌握私钥的人并没有被抓，不然怎么能转币呢，这些掌握私钥的人可能才是该团伙真正的核心人员，真正的大佬总是在背后。

和 plustoken相比，EOS生态的模式其实还挺简单的，就是宣称EOS存入他们账户后可以有高额分红，而且发展下线的话，可以拿到更多的EOS分红，下线可以发展好多级，那么分红收益来自于哪里呢？他们宣称就是来源于 EOS 主网节点投票的收益。

由于是对圈外人CX的，所以很多人也不会去查到底有没投票，投给了哪些节点等基本问题。不然稍懂一点 EOS 知识的话，也不至于被骗。

EOS 账户 w.io 就是资金盘 EOS 生态的账号，但 w.io 可能也只是 EOS生态的一个账户，该账号中的 EOS 余额也并不是他们的大头，而账号 huobidevice3 可能是该项目其中的一个大头之一。我们看看 huobidevice3 账户的转账记录。

在5月19号的时候，huobidevice3 向账号 4r3snj3yremf 转出了 1936万个 EOS，目前 4r3snj3yremf 账户中还有10多个 EOS，看来他们又再次进行了打散转移，我们看下 4r3snj3yremf 的转出交易记录。

可以看到在5月19号的时候，进行了一大批的转账，也就是打散操作，分别金额不等的转给了大约33个 EOS 账户。在这些账户中，我们找其中一个转账金额比较大的账户 4k31qbgyo5ed，继续看看这个账户的交易记录，可以发现还在继续这样打散转账。

我顺着下面的转账路径一直往下追踪。

huobidevice5 --> 4r3snj3yremf --> 4k31qbgyo5ed --> 4grkk2ng33r5 --> qwljpjkfmwqi --> veuqs12omjzm --> wjl4qefvrha4 --> doitdoitdoit --> deposit.pro --> withdraw.pro

就这样从 huobidevice3 开始经过10级（竟然经过了10级这么长的链条）的转账清洗后，我们发现在6月25号的时候，账号withdraw.pro 中的部分 EOS 已经转到了币安、火币等交易所，下一步肯定是在这些交易所通过 OTC 出货了，看来 huobidevice3 这些账户最近也确实是在清洗出货。

即使是 EOS生态的一个小账号之一 w.io，也确实很早之前就在打散出货了，看看下图中的转账交易记录吧，最早在2018年10月份的时候就开始陆续往火币转账出货了。我想这些团伙肯定是从项目一开始就在陆续转账出货。

大海说 EOS生态最近洗的差不多了，通过这样层层查询，确实看到已经被打的很散了，至于出货方式，项目方也不会傻到一下子砸个大单下来，这样做不但容易被暴露，而且一个EOS大单砸下来，也是多少会影响他们的成交价格的。可行的出货方式肯定是先这样打散后，然后再陆续小额出货。从上图的转账记录也可以看出转给火币账户的金额都并不大，打散到不同的账户了。

昨天在 busy 的文章中看到，说 eos生态和 plustoken 之间竟然有关联，这确实让人有些意外，阿华对于EOS账户间的交易查询还是比较熟悉的，于是我查了下 w.io 账户和 eospstotoken 这两个账号之间的交易，没想到的是这两个账户间确实存在着许多笔转账交易，我一页一页翻了下，这两个账户间有406笔交易。而且也正像 busy 所说转账金额都是以小数点后7000结尾，可能是一些什么暗号信息。

这两个账户间离现在最近的一次转账交易是发生在2020年的3月23日，这两个账户间最早转账交易发生在2018年的11月21号，看来这两个项目确实是有关联的。从转账交易记录看至少从2018年开始就有交集了，而且一直都有转账交易。

因此，各种迹象表明，EOS 头上的两座大山 EOS生态和 plustoken 确实是存在着关联的，而且早在2018年就有交集（最早的转账记录发生在2018年11月份）了，甚至有可能这两个项目本来就来自同一个团伙，可能是他们团伙平行发展的两个项目，也可能是先后发展的两个项目。至少说这两个团队是有着密不可分的关系。

做为 EOS 投资者，我们可以关注下这两个资金盘项目的出货情况，到现在为止，EOS生态应该出货出的差不多了，至少已经打散成小额EOS待出货了，而 plustoken 也在陆续有所行动了，他们账户里边的 2631万 EOS目前还在 jnhgvbkkfdjf 这个账户里边呆着，还没有采取下一步的行动。感兴趣的朋友可以关注下这个 EOS 账号的动向。

二、 如何查询任意两个EOS账户间的所有转账交易记录

在追踪两个 EOS 大的资金盘转账的过程中，我多次用到查询两个 EOS 账户之间的转账交易记录的方法，下面我把如何查询任意两个 EOS 账户间所有的转账交易的方法分享出来，希望对大家有帮助。

其实查询方法也很简单，首先打开 eosq.app （是由之前的 EOS加拿大节点开发的）这个网站。

然后在首页的搜索框里输入"receiver:eosio.token action:transfer data.from:EOS账号1 data.to:EOS账号2" 这条查询语句即可。把这条语句中的两个 EOS 账号替换为自己要查询的EOS账号就可以了。

输入完查询语句后，点击搜索按钮就可以看到任意两个 EOS 账户间的所有转账记录了，非常方便和实用，希望对你有帮助。

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编译者/作者：阿华区块链

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