什么是Binance Sentry，它如何工作？

我们都知道，从庞氏骗局到欺诈性令牌，加密货币世界中的骗局一直存在。 所有这些技巧都找到了一种欺骗和俘获粗心大意的人夺取其货币资金的方法。 这不仅发生在加密货币领域，还发生在诸如外汇等投资市场中。 不同的公司和公司联合起来打击这些骗局，Binance是其中之一，正在发展币安哨兵。

什么是Binance Sentry，它如何工作？

Binance在最近的博客文章中解释说Binance Sentry成立于2018年，以补充其现有的安全基础架构。 基本上，这是一个内部风险调查部门，由全球最大的交易所Binance的安全团队组成。

Binance Sentry进行与识别和追回被盗资产有关的调查，为他们提供便利。 因此，他们试图提醒用户欺诈和欺诈活动。

他们基于属于该平台安全性的成员的经验和知识开发了它，并表示“该专业团队同时使用区块链和开源分析，以更好地了解加密和安全威胁的态势。我们作为一个社区共同面对。”

此外，调查单位还与其他分析服务提供商，执法机构和各种有助于识别威胁的实体建立了合作伙伴关系。 所有这些都是为了加强其安全性和调查技术来监视恶意活动。

最常见的骗局是什么？

运行cryptoverse的最常见骗局是欺诈性的“投资计划”，该计划保证可以轻松，迅速地将初始资金用于加密货币。 听起来很不错，对吧？

这些“计划”中的许多不仅以比特币或任何其他加密货币进行交易，而且还存在于以菲亚特货币进行的投资中，例如外汇。

这些骗局已被媒体多次掩盖。 但是，在投资领域经验不足并倾向于“无辜”的人们在某种程度上继续下降。 这些技巧主要针对该受众，即新手。 因此，币安哨兵的诞生是为了保护人民。

例如他有组织犯罪和腐败问题报告草稿（“ OCCRP”）已发布了对从基辅呼叫中心运营的这些“投资”网络之一的一系列调查。

币安谈论欺诈网络的策略

当然，这些方案通常以不同的名称运行，为了不被人们注意到，它们在世界的各个地方都设有分支机构。 它们还可以根据分支机构使用不同的货币进行操作，例如，一种可以使用欧元进行管理，另一种可以使用加密货币进行管理。

英国的金融行为监管局（FCA）或意大利的法国证券交易所委员会（CONSOB）等监管机构已经说明了骗子如何建立具有多个身份的企业。

有时，他们甚至使用虚假的监管机构和虚假的消费者组织。 他们寻求不计一切代价使自己的计划合法化，除了让（或恐吓）正在考虑向他们提供资金的投资者放心。

Binance在他的文章中发展了这些网络的运行方式，Binance Sentry对此进行了调查：

“在Binance Sentry最近检查的多个网络中，我们还看到了相关辅助服务的使用。 其中包括营销团队和律师事务所，人力资源团队和项目分类站点。 他们的目标是树立信誉并继续支持这些网络的活动，其中许多网络被认为是合法活动。”

此外，这些骗局的受害者通常遍布全球，而且管辖权因国家而异，这一事实使调查更加复杂。

Binance Sentry和#StaySAFU

但是，Binance Sentry试图协助进行这些调查。 他们引用Binance的声明，还致力于“改善客户和整个生态系统的安全，保障和生计”。

Binance Sentry与#StaySAFU活动并驾齐驱，该活动邀请Binance平台的成员谨慎对待快速投资回报的承诺。 他们建议在使用或投资之前对服务和项目进行严格的研究。

最后，请记住：始终对平台或投资计划持怀疑态度，如果您对这些平台或投资计划进行投资会产生大量的金钱。 做您的研究，寻找可信的评论，并得出自己的结论。

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/06/30/que-es-binance-sentry-2/

原文作者：Andrea Paz

编译者/作者：wanbizu AI

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