DeFi 还有未来吗？Balancer 再遭攻击

原文标题：《DeFi还有未来吗？Balancer再遭攻击》
撰文：CertiK

继6月29日凌晨2点CertiK捕获Balancer攻击事件后《空手套以太：Balancer攻击解析》，北京时间6月29日下午8点整与11点23分，CertiK天网系统（Skynet)再次检查到两起类似原理的BalancerDeFi合约异常，两起异常分别发生在区块数10360609与区块数10361515。与29日单纯利用合约漏洞的攻击不同，这次黑客巧妙利用了Compund金融模型，无中生有了大量COMP代币。明星DeFi项目，一日内连遭三次攻击，让支持者不禁担忧起整个DeFi市场的未来。

事件概述

6月29日，攻击者从dYdX闪电贷中借到代币并铸币后，通过uniswap闪贷获得cWBTC和cBAT代币，然后将借得的代币在Balancer代币池中大量交易，从而触发Compound协议的空投机制，获得空投的COMP代币，再使用Balancer有漏洞的gulp()函数更新代币池数量后，取走所有代币并归还闪电贷。攻击者相当于利用了Compound协议的金融模型、闪电贷和Balancer代码漏洞，无中生有了COMP，总获利约为11.5ETH。

CertiK分析：攻击者心理画像

6月29日下午8点与11点的两起攻击使用了相同的手法并且使用了同一个收款地址，确认为一个团队。虽然这两次攻击与29日凌晨2点的攻击均利用了Balancer合约的gulp()，但是攻击手段不同，后两次攻击利用了Compound的金融模型的漏洞而不是单纯的代码漏洞。另外，后两次攻击的获利远小于首次攻击获利，实施首次攻击的黑客没有合理动机。

CertiK判断后两次攻击是在首次攻击14小时后，利用类似原理实施的模仿攻击。

DeFi安全新挑战

这次的攻击事件主要利用了金融模型设计上的漏洞，而不是代码层面的漏洞。这种由DeFi市场孕育出的新型攻击模式，让大部分区块链安全公司仅有的「代码审计」服务变得毫无用处。

只针对代码层面而不能对抽象模型进行分析的、传统的安全技术完全应对不了DeFi带来的新挑战。而没有模型层面保护的DeFi，只能沦为熟知DeFi金融模型黑客的提款机。

DeFi安全预警是弊大于利吗？

这次的模仿攻击，让很多人对区块链安全公司产生了质疑：安全公司的分析文章会不会教会更多人攻击的方法？为什么各种安全预警没有改善安全环境？我们真的还需要安全预警吗？

CertiK的观点是，不仅需要安全预警，还要做到更快更深入！

不同于传统软件系统，区块链所有的交易、所有的合约调用都是公开透明的。攻击事件发生后，区块链上的交易记录对于黑客而言就是最直白的教科书，区块链安全公司要抢在模仿攻击之前发布预警，保护相关公司。但是最近频繁的攻击事件，再一次证明安全预警是远远不够的，并不能根本性改变当前DeFi乃至整个区块链的安全现状。

DeFi安全还有机会吗？

为了根本性改变DeFi的安全现状，我们必须针对新型智能合约（比如DeFi、IoT)引入全新的安全机制。

这种安全机制必须要能进行模型层的分析，必须能够适应新型合约的发展，尽量做到在攻击时拦截，而非在攻击后预警。CertiK团队在夜以继日研发基于CertiKChain的新型安全DeFi机制——CeDeFi(CertifiedDeFi）——即可信DeFi，相信可以在未来彻底改变当前被动的安全现状。

攻击还原

以下午11点对Balancer的攻击为例：

步骤1：从dYdX处通过闪电贷形式借得WETH、DAI和USDC三种代币，数额分别是103067.20640667767、5410318.972365872和5737595.813492。

步骤2：使用步骤1中得到的代币，对三种代币(cETH、cDAI和cUSDC)进行铸币操作(mint)。

步骤3：使用uniswap通过闪电贷形式，借得(borrow)并铸造(mint)cWBTC，cBAT代币。

步骤4：携带获得的cWBTC与cBAT加入代币池，此时攻击者拥有的cWBTC和cBAT的数目分别为4955.85562685和55144155.96523628。

步骤5：分别用cWBTC和cBAT在该代币池中进行大量的交易，从而触发Airdrop操作，将无归属的COMP分发到该代币池中。

步骤6：调用gulp()函数将当前的COMP数目同步到Balancer智能合约中，并将cWBTC、cBAT以及额外被加入代币池中的COMP取出。退出代币池时，攻击者拥有的cWBTC和cBAT的数目同样为4955.85562685和55144155.96523628。但是由于在代币池中通过大量交易产生的额外COMP，攻击者获得了额外的COMP代币。此处攻击者还可以选择直接进入其他代币池中，复用步骤1到步骤6的攻击方法，获得额外COMP代币。

步骤7：偿还uniswap和dYdX的闪电贷，离场。

步骤8：攻击者仍旧可以采用同样的方法（步骤1到步骤7），对其他代币池发动攻击。攻击的机制类似，但是通过闪电贷借得和用来进行攻击的代币种类略有不同。

参考链接：

新闻：
https://cointelegraph.com/news/hacker-steals-balancers-comp-allowance-in-second-attack-within-24-hours

中文新闻：
https://www.chaindd.com/3330102.html

原始分析：
https://twitter.com/frenzy_hao/status/1277597671847411712

29日下午8点攻击交易历史记录：
https://ethtx.info/mainnet/0xa519835c366bc77d93c9d3e433e653bfc46120688ad146b383f4dd93342cad29

29日下午11点攻击交易历史记录：
https://ethtx.info/mainnet/0x70959fef9d7cc4643a0e885f66ec21732e9243ffd3773e4a9ea9b5ab669bab4d

来源链接：mp.weixin.qq.com

本文来源：CertiK
原文标题：DeFi 还有未来吗？Balancer 再遭攻击

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编译者/作者：CertiK

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