币安对加密货币骗局的分析

币安已在其官方博客上发布了有关加密货币诈骗的报告。

这是Binance Sentry对在线金字塔投资计划的分析，其开发目的是为加密行业的整体安全做出贡献。

Binance Sentry是Binance的情报部门，自2018年以来一直活跃，它使用区块链和开源分析来分析风险和可能的安全问题，以更好地了解影响该领域的威胁的全景图。

目的是保护Binance的产品和服务，但它也可以帮助提高整个生态系统的安全性，例如，通过识别已知盗窃中的任何资金以试图对其进行追回，来提高其安全性。

不幸的是，该报告证实，在这一部门中，出于欺诈目的，出于对他人的尊重而完全鄙视他们的行为。

尤其是，Binance Sentry团队发现了一些欺诈性投资计划，这些计划保证对数字货币，外汇，二元期权或差价合约进行快速（如果不是指数式的）投资回报。

尽管各个政府机构发布了许多关于控制金融市场的警告，并且尽管大众媒体强调了参与这种金字塔式或欺诈性计划所带来的风险，但它们仍在继续扩散。

例如，该报告引用了英国金融行为监管局（FCA）或公司国家委员会和意大利证券交易所（CONSOB）不断发布的警告，尽管采取了大量举措，但在这方面非常积极地向投资者提供指示欺诈行为远远超出了这些实体的反应能力。

如何建立加密货币骗局

尽管这些计划往往只是同一欺诈活动或组织的分支机构，但这些计划通常针对的是仅有有限投资经验，并以不同品牌呈现的看似不相关的潜在受害者，尽管它们往往只是同一欺诈活动或组织的分支。

他们还经常利用谎言欺骗不幸者，甚至甚至发明虚假的消费者组织或虚假的政府机构，以误导分析其欺诈活动的企图，例如使受害者感到放心或恐吓。

难以控制它们的另一个特征是，它们通常在与受害人不同的司法管辖区开展业务，以提高执法机构进行任何调查的难度，以及联系过程在受害者中。

击败或至少遏制这些骗局扩散的唯一方法是共享和披露尽可能多的正确信息，以至于例如在币安学院（Binance Academy）上发布了一段视频，其中包含加密行业中最常见的五种骗局，并尽力识别和避免它们。

然而，不幸的是，这些欺诈组织的理想受害者往往知之甚少，并且与在该部门制作信息的权威来源相距甚远，因此，加密专业人员的普遍倡议很难做到这一点。

为了使本公开内容也能触及到他们，与他们接近并意识到这些披露举措的人们有必要充当使他们与该信息接触的链接，以使他们避免被这些方式琐碎地欺骗。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/07/02/analisi-binance-truffe-criptovalute/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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