更多的密码场外交易商的银行账户在中国冻结

随着中国警方加大力度打击非法活动，越来越多的非处方药(OTC)交易员的银行账户被冻结。

除了场外交易交易员之外，多数比特币矿商也对类似案件提出了抱怨。四川一位矿工告诉我们，他的银行账户最近在广东省中心城市东莞被警方冻结。

当地一名警察通过电话答复说，他们正在对一起严重的电信欺诈进行调查，冻结的账户不一定涉及不法行为，如果当局发现账户与“脏钱”无关，就可以解冻。

在此之前，8btc据报道，自6月4日以来，约有4000个银行账户被冻结，原因是他们的交易可能受到洗钱活动的影响。

由于加密货币和盯住美元的稳定系结(Usdt)是中国转移高风险资本的热门选择，许多场外市场做市商在中间做生意，利用开放市场来转换“灰色收益”。

喜欢场外交易而不愿通过交易所交易的矿商，通常都有熟悉的场外交易媒人来帮助他们出售密码。有传言称，这起导致大规模冻结的事件与一名场外市场做市商有关，他因非法活动而被警方调查。

因此，主流交易所的场外交易实际上并没有像传闻的那样受到严重影响。

大多数主流平台表示，他们与警方有着密切的合作关系，甚至会主动切断“脏钱”，阻止一些可疑的商人。

密码交换霍比告诉我们，自2018年以来，他们一直在开发一个系统，帮助福建和湖南当局开展反欺诈和反洗钱工作。

据一名场外交易交易员称，警方的调查已经持续了几个月，在此期间，许多交易账户处于不活跃状态，冻结账户，导致相当多的交易员受到影响。证据表明，该行业的一组场外交易员是原因，因为大多数与他们有关联的交易员的账户都已被冻结。

原文链接https://news.8btc.com/more-crypto-otc-traders-bank-accounts-got-frozen-in-china

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编译者/作者：跟定你

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