30亿美元的ponzi PlusToken仍然存在吗？

PlusToken Ponzi的非法利润高达30亿美元，是有史以来十大欺诈计划之一。 但是它是否完全结束了？

从2018年到2019年，PlusToken承诺向用户收取高回报的数字资产，但突然停止支付利息，消失了30亿美元。

根据金融科技媒体网站Boxmining的说法，高收益投资计划只会带来对可持续业务进行投资，引入奖金，召开会议和参加会议的幻觉。 在6月，现金提取操作开始遇到麻烦，并于2019年6月30日突然停止，然后确认：

“对不起，我们逃跑了。”

2019年6月29日，《南华早报》报道了涉嫌欺诈案的六名中国国民被捕，其中一名领导人于2020年5月被起诉。

根据Chainalysis的数据，他们发现了从受害者转移到PlusToken钱包中的180,000 BTC，6,400,000 ETH，111,000 USDT和53 OMG的痕迹。 根据其他消息来源，还发送了26,000,000 EOS和485,000,000 XRP。

尽管执法机构可能在出售没收的资产，但交易所的回应表明，这一过程可能会发生更多，并且运营可行性可能会影响公司的交易价格。当然需要增加透明度。

钱还在动

即使在逮捕了六名成员之后，钱还是在2019年10月从PlusToken转移到了交易所和OTC，这表明庞兹的主要成员可能仍然是非法的。

长时间的沉默后，大约在PlusToken消失后的一年，诈骗者带着285,000,000 XRP发送回去，该XRP被发送到一个帐户池中以争夺资金-被称为洗牌池-最有可能掩盖。跟踪且难以跟踪。

洗牌池PlusTokentrênXRPL

根据xrplorer.com提供的数据，我们调查了洗牌池中从存款和取款中分别进行的100,000笔独立付款。 该池自2019年10月以来一直在运行，在最初的几个月中增加了100,000,000 XRP，在2020年3月增加了100,000,000 XRP，在2020年6月19日增加了285,000,000 XRP。

XRP已添加到洗牌池PlusToken中

洗牌池和洗钱

虽然这些数据无疑是可疑的，值得调查人员进一步调查，但有一些方法可以解释它。

向洗牌池中添加资金就像在钱包网络中存储资金。 因此，金钱在地方之间来回移动，以便破坏跟踪。 PlusToken诈骗者使用的池包括将近7500个帐户，其中485,000,000 XRP来自PlusToken钱包，另有5,000,000来自其他来源。

这可能表明该池不受PlusToken骗子的控制，而是由资金混合提供者或在其他地方有额外资金的骗子控制的。 无论哪种方式，洗牌池中的钱中有99％是直接从PlusToken存入的。

在洗牌池PlusToken XRPL中存款和取款

自从PlusToken“经营村庄”以来，已有60,000,000 XRP找到了交易所或OTC服务的途径，主要是OKEx和Huobi。 2020年6月17日，提款操作再次开始，在接下来的几周内（仍在进行中）将近300,000,000 XRP转移到了交易所，主要是HBTC，以前称为BHEX或蓝色螺旋。

XRP编号已从洗牌池PlusToken中撤回

根据Wiki的数据，HBTC于2018年以BHEX的名义推出，吸引了OKEx和Huobi等领先组织的1500万美元股权。 值得注意的是，该交易所在过去几周内收到了超过290,000,000 XRP，这比自2018年成立以来已收到的XRP总数增加了85％以上，这引发了一个大问题：为什么付款会像所以还没有停止吗？

洗牌池PlusToken的状态

洗牌池中仅剩136,000,000 XRP，按照当前的提款率计算，到7月底，资金池预计将用光。

交易所怎么说？

HBTC尽管没有提供证据，但非常简要地确认了交易流量的特殊性质：

“经过核实，执法机构正在出售所涉款项。”

火币集团副总裁兼英国发言人孙亚拉（Ciara Sun）的电子邮件解释了她所说的火币对隐私的承诺和Chainalysis报告的某些含糊之处。 她说：

“作为一个与我们运营所在国家/地区的监管机构和政府机构紧密合作的平台，我们在涉及非法活动时实施零容忍政策。”

Sun并未证实可疑交易的细节，但表示将改善反洗钱保护：

“为了响应对行业完整性，透明度和安全性的日益增长的需求，Huobi将继续努力改善技术，并与相关机构合作，为社区做出积极的贡献。”一世”。

这类案例表明，公私合作在工具和智力上都非常重要。

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/phai-chang-ponzi-plustoken-3-ty-do-la-van-con-ton-tai.html

原文作者：Minh Anh

编译者/作者：wanbizu AI

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