美国特勤局分享如何从执法角度看待加密货币

在Covid-19大流行期间，由于美国仍然处于脆弱状态，家庭生活已成为新的现实，因此通常的犯罪嫌疑人和新的参与者都在增加网络犯罪活动。 美国网络政策顾问乔纳·希尔（Jonah Force Hill）在对美国特勤局的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。

希尔解释说，美国特勤局的作用不仅限于保护总统，还包括调查针对美国金融系统的犯罪，包括计算机系统黑客攻击和数字货币犯罪。 在国会山上目前的讨论中，随着以代币形式开发的新的数字美元的发展，特勤局的作用可能会回到最初的创建原因-打击假币。

官方美国特勤局徽章

美国特勤局

特勤局的部门最初成立于1865年7月5日，根据其使命被安置在财政部。 在1901年总统第三次被暗杀时麦金莱总统遇刺之后，特勤局继而担负起保护美国人最熟悉的总司令的角色。

在今年的总统预算中，白宫提到了将特勤局迁回财政部的想法。 9/11之后，特勤局被移交给了该机构现在所在的国土安全部。

希尔认为，特勤局正在努力从低调的文化和秘密性质中脱颖而出，以提供更多面向公众的角色。 特勤局调查办公室助理主任Michael D’Ambrosio于6月9日在美国参议院司法委员会作证：“ …与当前COVID-19大流行相关的欺诈行为构成了我们所没有的规模和风险范围之前看到过”。

我采访了希尔有关特勤局的作用及其对加密货币与网络犯罪之间关系的看法。 根据希尔的说法，我在采访中学到的三个最有趣的事情是：1.加密货币只是犯罪的“要素”，而不是其自己的单独“类别”，并且与起诉是否涉及加密货币或与加密货币无关不是2.犯罪组织共同合作并组成“通常的犯罪嫌疑人”，他们利用一切可用的工具进行金融犯罪，3.当被问及区块链分析公司Chainalysis的2019年报告的统计数据如何时，估计有1.1％的犯罪活动涉及加密货币，而美国国会最近提交的FBI统计数据表明，在4个洗钱案件中，有3个涉及加密货币，希尔提醒我，这些统计数字很难计算，实际数字可能在1.1％之间和75％。 与联邦调查局联系，要求核实给予国会的统计数字中的三分之三； 但是，没有提供询问答复。

以下是我问希尔先生的回答的问题。

杰森·布雷特（Jason Brett）：美国特勤局的任务是什么？

乔纳·希尔（Jonah Force Hill）：除了我们更为著名的保护任务外，美国特勤局还负责调查针对美国金融系统的犯罪。 这包括调查现代计算机犯罪（例如未经授权使用计算机系统和与数字货币有关的犯罪），传统金融犯罪（例如电汇欺诈和洗钱）以及伪造美元和其他金融工具（例如美国国库券）。

布雷特：当涉及到加密货币和其他新兴技术时，美国特勤局将扮演什么角色？

爬坡道：特勤局以以下情况调查具有加密货币关系的犯罪：1）破坏金融和支付系统的完整性； 2）用于欺诈案件； 3）被用作洗钱手段。 特勤局在打击数字货币的犯罪使用方面拥有成功的独特记录。 我们调查并关闭了支持广泛犯罪活动的两种主要的集中数字货币：e-Gold Ltd.（在2007年）和Liberty Reserve（在2013年）。 从那时起，美国特勤局与我们的合作伙伴合作，调查并关闭了许多非法数字货币兑换商，其中包括被曼哈顿区检察官办公室起诉的Western Express。

特勤局助理局长Michael D’Ambrosio在参议院司法委员会上发表讲话… [+] 2020年6月9日在华盛顿哥伦比亚特区国会山举行的“检查COVID-19欺诈，重点在于执法人员对利用大流行病的应对措施”。（照片由安德鲁·哈尼克（Andrew Harnik）/ POOL / AFP摄影） / AFP通过Getty Images）

通过Getty Images进行POOL / AFP

布雷特：为什么特勤局负责其伪造或保护美国金融体系的问题？

爬坡道：作为负责维护国家金融和支付系统的国家最早的调查机构之一，特勤局自1865年以来就进行了刑事调查，以保护美国公众，公司，金融机构和重要基础设施免遭犯罪剥削。早在1982年，美国财政部长指示美国特勤局调查与电子资金转帐有关的犯罪，以跟上计算机在美国金融系统中日益重要的地位。 两年后，即1984年，国会通过了立法，扩大了特勤局的职责，包括调查一系列计算机黑客和访问设备欺诈违法行为。 今天，尽管这些非法活动本质上越来越跨国化，并受到网络空间和数字货币的支持，我们拥有广泛的权力来保护金融和支付系统免受犯罪剥削。

布雷特：随着Covid-19期间网络犯罪分子的增多，对于这种活动的来源是否有任何想法（来自少数或广泛的个人）？

爬坡道：既定的犯罪组织和网络，以及新的犯罪机会主义者正在实施与Covid-19相关的犯罪活动。 在很大程度上，这是金融部门内部不断增加的风险的高潮，这在很大程度上是由跨国网络犯罪的增长所驱动。 网络犯罪分子不断努力破坏计算机系统以窃取个人信息，从而使与COVID-19相关的欺诈成为可能，这些信息随后可用于欺诈性地申请贷款和给付金。 最近的数据泄露使犯罪分子可以买卖此信息，例如社会安全号码和帐户密码，这些信息以后可用于各种欺诈行为。 我们现在看到的这种大流行是这种趋势的加速，正与我们国家和经济的脆弱时刻相吻合。

布雷特：关于网络犯罪和冠状病毒相关的欺诈，您是否将此视为特定的“加密货币”问题，还是来自同一犯罪生态系统？

爬坡道：Covid-19欺诈狂潮不是特定的加密货币问题； 加密仅仅是整个欺诈的一个组成部分。 罪犯经常使用它来支付和接收犯罪商品和服务的非法付款，洗钱的非法收益以及勒索软件攻击的勒索赎金，等等。

布雷特：网络罪犯之间是否可以通过交流来找到“最佳实践”？ 是否有虚拟货币等首选技术？ 还是它是可用的任何技术（人工智能，机器学习，加密货币等）？

爬坡道：绝对。 网络罪犯不断分享最佳方案，情报和犯罪计划的TTP（战术，技术和程序）。 他们进行协作，为更广泛的犯罪社区提供他们的专业技能，知识和工具。 没有“首选技术”。 不论技术是旧的还是基础的，还是新的和高度复杂的，犯罪分子都会使用一切有助于他们实现目标的手段。

布雷特：说“犯罪即服务”是什么意思？

爬坡道：网络犯罪分子收费提供专门的信息，产品和服务。 这可能包括诸如计算机系统漏洞和利用（即“侵入”计算机网络的方式），帐户凭据（例如用户名和密码），身份信息（例如社会安全号码）和托管服务（磁盘）之类的东西。存储犯罪信息或发起犯罪活动的空间）。 这种“犯罪即服务”模型允许犯罪集团针对特定计划聚在一起，仅在计划完成后才分解。 想像一下老式银行抢劫案中的“船员”：您要为工作组建一支团队，例如，雇用一个知道银行布局的人，另一个可以破坏保险柜的人，一个知道如何拆除警报的人。系统，逍遥自在的司机，监视点等。这是同一件事，但在数字世界中。

特勤局的一名成员在等待美国总统到来之前，戴上口罩。 [+] 2020年5月19日在内阁会议上，在华盛顿特区白宫内阁会议室举行。 （照片由Brendan Smialowski /法新社提供）（照片由BRENDAN SMIALOWSKI / AFP通过Getty Images摄影）

法新社通过盖蒂图片社

布雷特：在提供公众意识和公共沟通方面，特勤局的文化是否随着您的角色而改变？ 特勤局希望通过采取更多公众立场来帮助其捕获主要网络犯罪分子的方式实现哪些目标？

爬坡道：我相信特勤局正在改善其公众意识和沟通流程，尤其是在Covid-19期间。 我们的调查人员一直在社交媒体上参与媒体采访以及实时和预先录制的公共服务公告，目的都是为了防止Covid-19相关的欺诈行为。 我们会定期向国会通报情况，并向公众发布最佳实践。 目的是帮助公众保护自己，并允许及早通知执法部门潜在的犯罪计划。

布雷特：特勤局是要成为唯一的调查机构，还是执法机构之间有协同作用来协助调查加密货币？

爬坡道：美国执法部门在设计上包含重叠的司法管辖区。 在联邦，州和地方各级都是如此。 特勤局只是有权调查加密货币犯罪的众多执法机构之一（在联邦一级，联邦调查局，国税局和HSI也在调查加密货币犯罪，仅举几例）。 这样可以在执法机构之间进行协作，共享信息，甚至进行友好竞争。 美国执法部门就是为这种联邦制模式设计的。 特勤局恰好是历史最悠久的，也是我最拙见的最有效的联邦执法机构，专门负责调查金融犯罪。

布雷特：在最近的一次听证会上分享了一项统计数据，描述了FBI如何看待涉及加密货币的洗钱案件中的三分之二，而报告附有2019年的注释，其中1.1％的加密货币交易涉及犯罪活动。 如果您碰巧有联系，我将就此与FBI联络，因为我在确定FBI统计数据（四分之三）的来源时遇到困难。 有什么方法可以统计显示与加密货币相关的犯罪的实际数字？

爬坡道：就像我们讨论过的 [previously]，这是一个具有挑战性的问题，也是难以量化的统计数据。 这是因为“与密码有关的犯罪”实际上不是犯罪类别。 相反，加密是犯罪的要素。 它可以用作犯罪工具（例如，用于洗钱），也可以本身是犯罪目标（例如，用于盗窃）。 因此，在加密货币案件中被起诉的犯罪通常被归类为“洗钱”或“盗窃”等，而不是“加密货币犯罪”。 犯罪的实施方式（是否通过加密进行）或窃取了哪种形式的金钱通常与起诉无关，因此无法用于统计目的。 从效率的角度来看，改变这些犯罪的分类方式可能会有好处，但是需要更多地研究这样做的利弊。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2020/07/10/us-secret-service-shares-how-crypto-is-viewed-from-a-law-enforcement-perspective/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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